证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-28
北京城建投资发展股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 26 日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路 11 号城建开发大厦九楼会
议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 56.0312
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事
长储昭武先生主持了会议。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、
召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,156,393,533 99.4263 6,521,352 0.5607 150,324 0.0130
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,156,321,833 99.4202 6,588,352 0.5664 155,024 0.0134
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,156,310,458 99.4192 6,588,252 0.5664 166,499 0.0144
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,156,278,718 99.4164 6,533,792 0.5617 252,699 0.0219
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,150,191,879 98.8931 12,700,106 1.0919 173,224 0.0150
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,150,417,642 98.9125 12,474,343 1.0725 173,224 0.0150
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,150,348,202 98.9065 12,480,243 1.0730 236,764 0.0205
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,150,344,802 98.9063 12,473,843 1.0724 246,564 0.0213
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,156,243,214 99.4134 6,587,827 0.5664 234,168 0.0202
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,156,007,451 99.3931 6,582,652 0.5659 475,106 0.0410
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 211,341,157 96.7670 6,896,952 3.1579 163,839 0.0751
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 211,475,632 96.8286 6,702,752 3.0689 223,564 0.1025
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,156,215,529 99.4110 6,710,812 0.5769 138,868 0.0121
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
持 股 5% 以
上普通股
股东 944,663,261 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股
东 140,083,502 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1% 以
下普通股
股东 71,531,955 91.3347 6,533,792 8.3425 252,699 0.3228
其中:市值
普通股股
东 9,404,762 90.0920 781,599 7.4872 252,699 2.4208
市 值 50 万
以上普通
股股东 62,127,193 91.5258 5,752,193 8.4742 0 0.0000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
分配方案 15,45 ,792 99
章程的议案 28,61 0,106 24
大会议事规则 54,38 4,343 24
的议案 1
会议事规则的 84,94 0,243 64
议案 1
董事工作制度 81,54 3,843 64
的议案 1
年度公司担保 79,95 ,827 68
授权的议案 3
年度公司财务 44,19 ,652 06
资助事项授权 0
的议案
团公司续签《股 41,15 ,952 39
权托管协议》的 7
议案
团公司续签《工 75,63 ,752 64
程协作协议》的 2
议案
京科技园建设 52,26 ,812 68
（集团）股份有 8
限公司股权的
议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
司 944,663,261 股，对上述议案回避表决。
三、 其他需要说明的事项
会议还听取了 2024 年独立董事述职报告。
四、 律师见证情况
律师：邢美东、于晓腾
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券法》等相关法律、行
政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召
集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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