证券代码：601866 证券简称：中远海发 公告编号：2025-035
中远海运发展股份有限公司
大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 1,467
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
其中：A 股股东持有股份总数 6,225,235,396
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 333,626,534
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 47.1534
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.5271
股份总数（股） 6,225,235,396
份数占公司 A 股有表决权股份总数的比例（%） 63.8192
股份总数（股）
份数占公司 H 股有表决权股份总数的比例（%）
注：公司有表决权股份总数已经剔除截至本次股东大会股权登记日已回购的公司股份数额。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，按照公司《章程》的规定，由公司董事长、总
经理张铭文先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知
中列明的事项进行投票表决。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等
法律法规及公司《章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司董事长、总经理张铭文先生，非执行董事梁岩峰先生、叶承智先生、张
雪雁女士，独立非执行董事邵瑞庆先生、陈国樑先生、吴大器先生出席本次
会议。
公司监事左振永先生、职工监事赵小波先生出席本次会议。
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,213,095,394 99.8050 10,053,402 0.1615 2,086,600 0.0335
H股 333,426,858 99.9401 198,676 0.0596 1,000 0.0003
普通股 6,546,522,252 99.8119 10,252,078 0.1563 2,087,600 0.0318
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,212,780,694 99.7999 10,806,102 0.1736 1,648,600 0.0265
H股 333,426,858 99.9401 198,676 0.0596 1,000 0.0003
普通股 6,546,207,552 99.8071 11,004,778 0.1678 1,649,600 0.0251
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,212,579,494 99.7967 10,752,702 0.1727 1,903,200 0.0306
H股 333,180,858 99.8664 444,676 0.1333 1,000 0.0003
普通股 6,545,760,352 99.8002 11,197,378 0.1707 1,904,200 0.0291
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,212,610,694 99.7972 10,739,302 0.1725 1,885,400 0.0303
H股 333,426,858 99.9401 198,676 0.0596 1,000 0.0003
普通股 6,546,037,552 99.8045 10,937,978 0.1668 1,886,400 0.0287
合计：
期利润分配具体方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,211,569,894 99.7805 12,061,202 0.1937 1,604,300 0.0258
H股 333,625,534 99.9997 0 0.0000 1,000 0.0003
普通股 6,545,195,428 99.7916 12,061,202 0.1839 1,605,300 0.0245
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,213,293,194 99.8082 10,432,202 0.1676 1,510,000 0.0242
H股 333,625,534 99.9997 0 0.0000 1,000 0.0003
普通股 6,546,918,728 99.8179 10,432,202 0.1591 1,511,000 0.0230
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,209,558,494 99.7482 14,134,602 0.2271 1,542,300 0.0247
H股 333,625,534 99.9997 0 0.0000 1,000 0.0003
普通股 6,543,184,028 99.7610 14,134,602 0.2155 1,543,300 0.0235
合计：
师的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,212,589,094 99.7969 10,597,402 0.1702 2,048,900 0.0329
H股 333,625,534 99.9997 0 0.0000 1,000 0.0003
普通股 6,546,214,628 99.8072 10,597,402 0.1616 2,049,900 0.0312
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,212,499,394 99.7954 10,569,102 0.1698 2,166,900 0.0348
H股 333,625,534 99.9997 0 0.0000 1,000 0.0003
普通股 6,546,124,928 99.8058 10,569,102 0.1611 2,167,900 0.0331
合计：
H 股财务报告审计师
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,211,902,594 99.7858 11,230,402 0.1804 2,102,400 0.0338
H股 333,625,534 99.9997 0 0.0000 1,000 0.0003
普通股 6,545,528,128 99.7967 11,230,402 0.1712 2,103,400 0.0321
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,211,596,798 99.7809 12,223,698 0.1964 1,414,900 0.0227
H股 332,166,534 99.5624 1,459,000 0.4373 1,000 0.0003
普通股 6,543,763,332 99.7698 13,682,698 0.2086 1,415,900 0.0216
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,211,209,598 99.7747 12,536,998 0.2014 1,488,800 0.0239
H股 332,166,534 99.5624 1,459,000 0.4373 1,000 0.0003
普通股 6,543,376,132 99.7639 13,995,998 0.2134 1,489,800 0.0227
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,213,190,294 99.8065 10,565,002 0.1697 1,480,100 0.0238
H股 333,625,534 99.9997 0 0.0000 1,000 0.0003
普通股 6,546,815,828 99.8163 10,565,002 0.1611 1,481,100 0.0226
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,213,216,894 99.8069 10,592,702 0.1702 1,425,800 0.0229
H股 333,625,534 99.9997 0 0.0000 1,000 0.0003
普通股 6,546,842,428 99.8167 10,592,702 0.1615 1,426,800 0.0218
合计：
（二） 2025 年第一次 A 股类别股东大会
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,213,190,294 99.8065 10,565,002 0.1697 1,480,100 0.0238
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,213,216,894 99.8069 10,592,702 0.1702 1,425,800 0.0229
（三） 2025 年第一次 H 股类别股东大会
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
H股 365,670,858 99.9997 0 0.0000 1,000 0.0003
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
H股 365,670,858 99.9997 0 0.0000 1,000 0.0003
（四） 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
末期利润分配 5,896 1,202 ,300
方案
定 2025 年中期 9,196 2,202 ,000
利润分配具体
方案
事 、监 事 2025 4,496 4,602 ,300
年度薪酬的议
案
会计师事务所 5,096 7,402 ,900
有限公司（特殊
普通合伙）为公
司 2025 年 度 A
股财务报告审
计师
会计师事务所 5,396 9,102 ,900
有限公司（特殊
普通合伙）为公
司 2025 年度内
部控制审计师
（香港）会计师 8,596 0,402 ,400
事务所有限公
司 为公 司 2025
年度 H 股财务
报告审计师
请注册发行债 2,800 3,698 ,900
务融资工具的
议案
本公司担保额 5,600 6,998 ,800
度的议案
董事会回购 A 6,296 5,002 ,100
股股份一般性
授权的议案
董事会回购 H 2,896 2,702 ,800
股股份一般性
授权的议案
董事会回购 A 6,296 5,002 ,100
股股份一般性
授权的议案
董事会回购 H 2,896 2,702 ,800
股股份一般性
授权的议案
（五） 关于议案表决的有关情况说明
年第一次 H 股类别股东大会的全部议案为特别决议案。该议案已经出席 2024 年
年度股东大会暨 2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东
大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上同意，获得
通过。
三、 律师见证情况
律师：耿晨、冯璐
本所律师认为：中远海运发展股份有限公司 2024 年年度股东大会暨 2025 年第一
次 A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会的召集、召开程序符合
有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
资格、召集人资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
中远海运发展股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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