证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 公告编号：2025-057
紫金矿业集团股份有限公司
东会、2025 年第二次 H 股类别股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 26 日
(二)股东会召开的地点：福建省厦门市思明区环岛东路 1811 号中航紫金广场 B 塔
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 5,200
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
其中：A 股股东持有股份总数 12,185,928,983
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,328,287,588
总数的比例（%） 58.5149
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 45.9616
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 12.5533
股份总数的比例（%）
股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2025 年第一次临时股东会、2025 年第二次 A 股类别股东会、2025 年第二次
H 股类别股东会由公司董事会召集，会议由董事长陈景河先生主持，会议的召集、
召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
有限公司担任。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
相关法律、法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 12,123,575,148 99.4883 57,890,393 0.4751 4,463,442 0.0366
H股 3,265,459,588 98.1123 59,730,000 1.7946 3,098,000 0.0931
普通股合计： 15,389,034,736 99.1931 117,620,393 0.7582 7,561,442 0.0487
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 12,123,735,958 99.4896 57,710,233 0.4736 4,482,792 0.0368
H股 3,265,459,588 98.1123 59,730,000 1.7946 3,098,000 0.0931
普通股合计： 15,389,195,546 99.1942 117,440,233 0.7569 7,580,792 0.0489
际有限公司至香港联交所上市的预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 12,123,576,358 99.4883 57,871,733 0.4749 4,480,892 0.0368
H股 3,265,459,588 98.1123 59,730,000 1.7946 3,098,000 0.0931
普通股合计： 15,389,035,946 99.1931 117,601,733 0.7580 7,578,892 0.0489
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 12,123,656,458 99.4890 57,886,633 0.4750 4,385,892 0.0360
H股 3,265,459,588 98.1123 59,730,000 1.7946 3,098,000 0.0931
普通股合计： 15,389,116,046 99.1936 117,616,633 0.7582 7,483,892 0.0482
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 12,123,668,458 99.4891 57,851,033 0.4747 4,409,492 0.0362
H股 3,265,459,588 98.1123 59,730,000 1.7946 3,098,000 0.0931
普通股合计： 15,389,128,046 99.1937 117,581,033 0.7579 7,507,492 0.0484
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 12,124,183,097 99.4933 57,307,194 0.4703 4,438,692 0.0364
H股 3,265,459,588 98.1123 59,730,000 1.7946 3,098,000 0.0931
普通股合计： 15,389,642,685 99.1970 117,037,194 0.7544 7,536,692 0.0486
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 12,123,895,097 99.4909 57,619,894 0.4729 4,413,992 0.0362
H股 3,265,459,588 98.1123 59,730,000 1.7946 3,098,000 0.0931
普通股合计： 15,389,354,685 99.1952 117,349,894 0.7564 7,511,992 0.0484
于维护股东和债权人合法权益的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 12,123,685,348 99.4892 57,827,943 0.4746 4,415,692 0.0362
H股 3,265,459,588 98.1123 59,730,000 1.7946 3,098,000 0.0931
普通股合计： 15,389,144,936 99.1938 117,557,943 0.7578 7,513,692 0.0484
性的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 12,123,796,495 99.4901 57,718,093 0.4737 4,414,395 0.0362
H股 3,265,459,588 98.1123 59,730,000 1.7946 3,098,000 0.0931
普通股合计： 15,389,256,083 99.1945 117,448,093 0.7571 7,512,395 0.0484
关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 12,123,723,698 99.4895 57,773,293 0.4741 4,431,992 0.0364
H股 3,265,459,588 98.1123 59,730,000 1.7946 3,098,000 0.0931
普通股合计： 15,389,183,286 99.1941 117,503,293 0.7574 7,529,992 0.0485
主板上市仅向公司 H 股股东提供保证配额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 11,777,540,846 97.2268 335,285,336 2.7679 640,292 0.0053
H股 3,254,608,105 97.7863 60,581,483 1.8202 13,098,000 0.3935
普通股合计： 15,032,148,951 97.3474 395,866,819 2.5636 13,738,292 0.0890
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 11,928,156,389 98.4956 177,367,554 1.4646 4,822,531 0.0398
H股 2,707,625,218 81.3519 607,369,874 18.2487 13,292,496 0.3994
普通股合计： 14,635,781,607 94.7997 784,737,428 5.0830 18,115,027 0.1173
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 11,925,090,100 98.4703 180,390,793 1.4895 4,865,581 0.0402
H股 2,695,050,983 80.9741 619,944,109 18.6265 13,292,496 0.3994
普通股合计： 14,620,141,083 94.6984 800,334,902 5.1840 18,158,077 0.1176
关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 11,924,956,432 98.4692 180,497,160 1.4904 4,892,882 0.0404
H股 2,696,802,983 81.0267 618,192,109 18.5739 13,292,496 0.3994
普通股合计： 14,621,759,415 94.7089 798,689,269 5.1733 18,185,378 0.1178
上市仅向公司 H 股股东提供保证配额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,777,540,846 97.2268 335,285,336 2.7679 640,292 0.0053
上市仅向公司 H 股股东提供保证配额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 3,495,171,897 98.3267 59,344,000 1.6695 136,000 0.0038
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
公司紫金黄金国
际有限公司至香
港联交所上市符
合相关法律、法规
规定的议案
公司紫金黄金国
际有限公司在香
港联交所上市方
案的议案
团股份有限公司
关于分拆所属子
公司紫金黄金国
际有限公司至香
港联交所上市的
预案》的议案
公司上市符合《上
市公司分拆规则
（试行）》的议案
的、商业合理性、
必要性及可行性
分析的议案
立性及持续经营
能力的议案
际有限公司具备
相应的规范运作
能力的议案
公司紫金黄金国
际有限公司至香
港联交所上市有
利于维护股东和
债权人合法权益
的议案
行法定程序的完
备性、合规性及提
交法律文件有效
性的说明的议案
授权董事会及其
授权人士办理本
次分拆上市有关
事宜的议案
公司紫金黄金国
际有限公司至香
港联合交易所主
板上市仅向公司
H 股股东提供保
证配额的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
决议案，经出席本次股东会所持有效表决权三分之二以上同意票通过，且经出席
会议的中小股东所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议案，经出
席本次股东会所持有效表决权二分之一以上同意票通过。
均为特别决议案，经出席本次股东会所持有效表决权三分之二以上同意票通过。
三、 律师见证情况
律师：林涵、韩叙
本所律师认为，本次临时会议、本次 A 股类别会议和本次 H 股类别会议的召
集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《自律监管指引第 1 号》和
《公司章程》的规定；本次临时会议、本次 A 股类别会议和本次 H 股类别会议召
集人和出席会议人员均具有合法资格；本次临时会议、本次 A 股类别会议和本次
H 股类别会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
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