证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2025-37
重庆智飞生物制品股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会。
公司召开 2025 年第一次临时股东大会，会议的召集符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
（1）现场会议召开日期和时间：2025 年 7 月 14 日（星期一）10:00；
（2）网络投票日期和时间：2025 年 7 月 14 日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 14 日 9:15-9:25、9:30-11:30，
日 9:15-15:00。
召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现
场会议。
（ 2）网 络投票 ：公 司将通过 深圳证 券交 易所系统 和互联 网投 票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券
交易所系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人（授权委托书详
见附件 2）
截至股权登记日：2025 年 7 月 8 日（星期二）下午收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体
股东均有权亲自出席股东大会，或书面委托代理人出席和参加表决，该股东代
理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长
全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
以上议案为普通表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的二分之一以上通过。
以上提案已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审
议通过，具体内容详见中国证监会指定的深圳证券交易所创业板上市公司信息
披露网站巨潮资讯网。
三、会议登记等事项
（附件 1），以便登记确认。电子邮
参会股东请仔细填写《股东参会登记表》
件请在 2025 年 7 月 13 日 17:00 前发送至公司电子邮箱（IRM@zhifeishengwu.com）；
传真或函件于 2025 年 7 月 13 日 17:00 前送达公司董事会办公室（请注明“股东
大会”字样）。
（1）法人股东应持股东账户卡（如有）、加盖公章的营业执照复印件、法
人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本
人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复
印件办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡（如有）办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡
（如有）、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件通过电子邮件、信函或传真的方式登记。
前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在
本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统进行投票，行使表决权（网络
投票操作流程详见附件 3）。
五、其他事项
联系人：何月明
电话：023-86358226
传真：023-86358685
电子邮箱：IRM@zhifeishengwu.com
联系地址:重庆市江北区庆云路 1 号国金中心 T1 幢 50 楼
邮编：400020
六、备查文件
附件：1、2025 年第一次临时股东大会股东参会登记表
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会
附件 1：
重庆智飞生物制品股份有限公司
重庆智飞生物制品股份有限公司：
截至 2025 年 7 月 8 日 15:00 交易结束时，本人/本单位持有贵公司股票（股
票代码：300122），现登记参加 2025 年第一次临时股东大会。
股东姓名/单位名称：
身份证号码/营业执照号码：
股东账户号码：
持股数量：
是否本人出席：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
联系电话：
联系地址：
邮政编码：
电子邮箱：
备注：
附件 2：
授 权 委 托 书
致：重庆智飞生物制品股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人/本单位出席重庆智飞生物制品股
份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决
权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决
权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
备注 表决意见
该列打
提案编码 提案名称 钩的栏 同 反 弃 回
目可以 意 对 权 避
投票
非累积投
票提案
《关于提请股东大会授权董事会并由董事会授
的议案》
投票说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”“回避”选择项下都
不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理；
委 托 人 签 字：
委托人身份证号码或《企业法人营业执照》号码：
委 托 人 持 股 数：
委 托 人 股东账号：
受 托 人 签 字：
受托人身份证号码：
委 托 日 期： 年 月 日
委 托 期 限：自签署日至本次股东大会结束
注：《授权委托书》剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单
位公章，法定代表人需签字。
附件 3:
网络投票操作流程
一、网络投票的程序
对于本次股东大会的非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决
的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如
先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内进行投票。
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