证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2025-052
合力泰科技股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
董事会第二十三次会议以现场表决的方式召开。会议通知及相关议案文件于
过半数董事推举，会议由董事邓佳威先生主持，应参加会议董事 9 名，实际参加
会议董事 9 名。公司高管列席了本次会议。
本次会议的通知、召集和表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》
的规定，作出的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场表决的方式，逐项审议通过以下议案：
经与会董事审议，同意选举邓佳威先生为公司董事长，任期自本次董事会审
议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
根据《公司章程》第八条的规定：“代表公司执行公司事务的董事或者总经
理为公司法定代表人”，公司法定代表人将变更为邓佳威先生。公司将按照市场
监督管理机关的要求办理法定代表人变更等登记备案事项。
经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
鉴于公司董事成员变动，经与会董事选举同意，对董事会专门委员会成员作
如下调整：
（1）审 计 委 员 会 ：蔡高锐（主任委员）、林家迟、李双霞
（2）提 名 委 员 会 ：李双霞（主任委员）、唐 蓉、林润昕
（3）战 略 委 员 会 ：邓佳威（主任委员）、侯 焰、陈琴琴
（4）薪酬与考核委员会：唐 蓉（主任委员）、吴彬彬、蔡高锐
经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
为进一步优化内部管理体系，提高管理决策效率和管理水平，提升公司运营
效率，保障公司战略规划的有效落实，公司决定对组织架构进行调整和优化，调
整后的组织架构图如下：
经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
三、备查文件
第七届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
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