股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-050 号
中国外运股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国外运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第
十四次会议通知于 2025 年 6 月 21 日向全体董事发出，本次会议于 2025 年 6 月 26
日在北京以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长张翼先生主持，应出席
董事 10 人，亲自出席董事 8 人，董事杨国峰先生、许克威先生因其他工作安排，
分别委托董事长张翼先生和董事宁亚平女士代为出席并表决。公司监事及部分高
级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决
结果符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。
本次会议审议并表决通过了以下议案：
一、关于出售参股公司部分股权的议案
经审议，董事会一致同意该议案。具体内容如下：
（一）同意公司下属公司招商局船务企业有限公司（以下简称“招商船企”）
通过境外股权协议转让方式转让所持的路凯国际控股有限公司 25%股权（以下简
称“本次交易”）的总体方案，包括交易架构、交易对价及交易协议等。
（二）同意授权招商船企签署《股份购买协议》、《股东协议》及与本次交
易相关的文件，同意授权公司董事长签署其他与本项目相关的文件并履行后续交
割等交易事宜（如需）。
（三）同意授权董事会秘书办理此项交易相关的信息披露事宜。
表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、关于修订《公司董事会授权管理制度》的议案
经审议，董事会一致同意该议案。
表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
中国外运股份有限公司董事会
二〇二五年六月二十六日
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