证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2025-42
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司关于
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易的进展公告
重要内容提示：
年 5 月 28 日披露的《中成进出口股份有限公司发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之“重大风险提示”
中，详细披露了公司拟发行股份购买资产并募集配套资金
（以下简称“本次交易”）可能存在的风险因素及尚需履行
的其他程序，敬请广大投资者注意投资风险。
素外，公司尚未发现可能导致本次交易中止或者对本次交易
方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进
行中。
一、本次交易的基本情况
本次交易包括发行股份购买资产及募集配套资金两部
分。公司拟以发行股份的方式购买中国技术进出口集团有限
公司所持有的中技江苏清洁能源有限公司 100%股权。同时，
公司拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集
配套资金。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法
规规定，本次交易预计不构成重大资产重组，构成关联交易。
本次交易的正式方案尚需获得公司董事会、股东大会审议通
过，并经有权监管机构批准或注册后方可实施。本次交易不
会导致公司控制权发生变更。
二、本次交易的历史披露情况
公司因筹划本次交易，根据深圳证券交易所的相关规定，
经申请，公司股票自 2025 年 5 月 16 日开市起停牌，具体内
容详见公司于 2025 年 5 月 16 日披露的《中成进出口股份有
限公司关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易事项的停牌公告》（公告编号：2025-24）。
出口股份有限公司关于筹划发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易事项的停牌进展公告》
（公告编号：2025-26）。
会议，审议通过了《关于〈中成进出口股份有限公司发行股
份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议
案》等议案，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 28 日披露的
相关公告。同时，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2025
年 5 月 28 日开市起复牌，具体详见《中成进出口股份有限
公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事
项的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编
号：2025-29）。
三、本次交易进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方正在积极推
进本次交易的相关工作。截至本公告披露日，公司已完成主
要中介机构的聘请工作并签订相关服务协议，由中国银河证
券股份有限公司担任本次交易的独立财务顾问，由立信会计
师事务所（特殊普通合伙）、北京市竞天公诚律师事务所、
中联资产评估集团有限公司分别为本次交易提供审计、法律、
评估服务。公司将在本次交易涉及的审计、评估等事项完成
后，再次召开董事会审议本次交易的相关议案，并提交公司
股东大会审议，同时按照相关法律法规的规定履行后续有关
审批程序及信息披露义务。
四、风险提示
本次交易的正式方案尚需公司董事会审议通过后提交
公司股东大会审议，并经相关监管机构批准或注册后方可正
式实施，本次交易能否获得上述批准或注册以及获得相关批
准或注册的时间均存在不确定性。
公司于 2025 年 5 月 28 日披露的《中成进出口股份有限
公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中
详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程
序。
后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法
律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。有关信息均以
公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关
注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
中成进出口股份有限公司董事会
二〇二五年六月二十七日
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