证券代码：600612 证券简称：老凤祥 公告编号：2025-029
老凤祥股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 26 日
(二)股东大会召开的地点：上海青松城大酒店四楼百花厅（地址：上海市徐汇区
东安路 8 号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 308
境内上市外资股股东人数（B 股） 139
其中：A 股股东持有股份总数 246,298,501
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 26,446,569
份总数的比例（%） 52.1384
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 47.0828
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.0556
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，现
场会议由公司董事长杨奕先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决
方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。本次会议的召集、召开、
表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
席；副总经理王永忠、蔡旭姣，财务总监凌晓静列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 246,175,158 99.9499 100,443 0.0408 22,900 0.0093
B股 26,433,969 99.9524 6,500 0.0246 6,100 0.0230
普通股合计： 272,609,127 99.9502 106,943 0.0392 29,000 0.0106
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 246,174,958 99.9498 100,743 0.0409 22,800 0.0093
B股 26,433,969 99.9524 6,400 0.0242 6,200 0.0234
普通股合计： 272,608,927 99.9501 107,143 0.0393 29,000 0.0106
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 246,168,758 99.9473 105,943 0.0430 23,800 0.0097
B股 26,349,169 99.6317 81,300 0.3074 16,100 0.0609
普通股合计： 272,517,927 99.9167 187,243 0.0687 39,900 0.0146
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 246,159,958 99.9437 132,743 0.0539 5,800 0.0024
B股 25,742,606 97.3382 688,363 2.6028 15,600 0.0590
普通股合计： 271,902,564 99.6911 821,106 0.3011 21,400 0.0078
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 246,197,258 99.9589 96,943 0.0394 4,300 0.0017
B股 26,343,069 99.6086 16,800 0.0635 86,700 0.3279
普通股合计： 272,540,327 99.9249 113,743 0.0417 91,000 0.0334
《关于拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度财务和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 246,176,542 99.9505 100,543 0.0408 21,416 0.0087
B股 26,394,041 99.8014 36,428 0.1377 16,100 0.0609
普通股合计： 272,570,583 99.9360 136,971 0.0502 37,516 0.0138
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 241,504,477 98.0536 4,780,308 1.9409 13,716 0.0055
B股 9,625,747 36.3970 16,683,122 63.0824 137,700 0.5206
普通股合计： 251,130,224 92.0751 21,463,430 7.8694 151,416 0.0555
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 246,138,942 99.9352 139,943 0.0568 19,616 0.0080
B股 25,878,950 97.8537 147,399 0.5573 420,220 1.5890
普通股合计： 272,017,892 99.7334 287,342 0.1054 439,836 0.1612
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 246,132,742 99.9327 144,243 0.0586 21,516 0.0087
B股 26,180,769 98.9950 1,500 0.0057 264,300 0.9993
普通股合计： 272,313,511 99.8418 145,743 0.0534 285,816 0.1048
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 246,132,942 99.9328 144,143 0.0585 21,416 0.0087
B股 26,175,769 98.9760 1,500 0.0057 269,300 1.0183
普通股合计： 272,308,711 99.8400 145,643 0.0534 290,716 0.1066
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 246,132,942 99.9328 144,143 0.0585 21,416 0.0087
B股 25,655,769 97.0098 1,500 0.0057 789,300 2.9845
普通股合计： 271,788,711 99.6494 145,643 0.0534 810,716 0.2972
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 246,142,342 99.9366 136,343 0.0554 19,816 0.0080
B股 25,782,369 97.4885 1,500 0.0057 662,700 2.5058
普通股合计： 271,924,711 99.6992 137,843 0.0505 682,516 0.2503
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 246,125,642 99.9298 153,243 0.0622 19,616 0.0080
B股 25,227,713 95.3913 974,756 3.6858 244,100 0.9229
普通股合计： 271,353,355 99.4897 1,127,999 0.4136 263,716 0.0967
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 241,524,889 98.0619 4,736,496 1.9231 37,116 0.0150
B股 5,814,828 21.9871 20,494,041 77.4922 137,700 0.5207
普通股合计： 247,339,717 90.6853 25,230,537 9.2506 174,816 0.0641
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 246,154,642 99.9416 130,743 0.0531 13,116 0.0053
B股 26,307,369 99.4737 1,500 0.0057 137,700 0.5206
普通股合计： 272,462,011 99.8962 132,243 0.0485 150,816 0.0553
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 246,154,642 99.9416 130,743 0.0531 13,116 0.0053
B股 26,307,369 99.4737 1,500 0.0057 137,700 0.5206
普通股合计： 272,462,011 99.8962 132,243 0.0485 150,816 0.0553
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
年度利润分
配预案》
年度中期分
红安排的议
案》
续聘任立信
会计师事务
所（特殊普
通合伙）为
公司 2025 年
度财务和内
控审计机构
的议案》
年度预计为
控股子公司
提供担保额
度的议案》
董事、监事、
高级管理人
员 2024 年度
薪酬情况的
议案》
董监高责任
险的议案》
公司监事会
并修订<公
司章程>部
分条款的议
案》
公司股东会
议事规则>
部分条款的
议案》
公司董事会
议事规则>
部分条款的
议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 4、5、6、7、8、13、14、15、16，中小股东表决情况已
单独计票。本次股东大会议案 7、14、15、16 为特别决议议案，经出席本次股东
大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：刘冰、雷页沁
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出
席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、
法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
老凤祥股份有限公司董事会
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《北京市隆安律师事务所上海分所关于老凤祥股份有限公司2024年年度股东大
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