证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2025-014
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 6 月 26 日
(二) 股东会召开的地点：福建省惠安县螺城镇惠泉北路 1999 号福建省燕京惠泉啤酒
股份有限公司办公楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘翔宇先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
肖珉女士、袁吉锋先生以视频方式出席；
式出席；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A股 126,094,483 99.6886 386,701 0.3057 7,100 0.0057
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A股 126,094,483 99.6886 377,601 0.2985 16,200 0.0129
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 126,094,483 99.6886 386,701 0.3057 7,100 0.0057
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 126,430,683 99.9544 50,501 0.0399 7,100 0.0057
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 126,094,083 99.6883 387,401 0.3062 6,800 0.0055
财务报告和内控报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 126,097,383 99.6909 383,301 0.3030 7,600 0.0061
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 126,418,683 99.9449 54,701 0.0432 14,900 0.0119
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 126,080,783 99.6778 392,701 0.3104 14,800 0.0118
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 126,067,283 99.6671 386,701 0.3057 34,300 0.0272
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于聘请安永华明会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2025 69.78 383,3 29.62 0.587
年度财务报告和内控报告审计 44 01 81 5
机构的议案
关于修订《股东大会议事规则》 68.50 392,7 30.35 14,80 1.144
的议案 12 01 47 0 1
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案 7《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议事项，该项议案获得出
席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
三、 律师见证情况
律师：陈宓、蒋慧
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的规定，本次
会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合
法有效。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
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