证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-039
合盛硅业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 26 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省慈溪市北三环东路 1988 号恒元广场 A 座 4 楼
公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长罗立国先生主持会议。会议采
取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开和表决方式均符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
少特先生因公事宜请假未列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 784,218,380 99.9775 147,860 0.0188 28,600 0.0037
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 784,216,720 99.9772 154,020 0.0196 24,100 0.0032
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 784,163,080 99.9704 199,060 0.0253 32,700 0.0043
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 784,213,820 99.9769 151,720 0.0193 29,300 0.0038
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 784,264,980 99.9834 104,360 0.0133 25,500 0.0033
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 784,255,364 99.9822 103,876 0.0132 35,600 0.0046
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 784,250,904 99.9816 112,336 0.0143 31,600 0.0041
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 783,943,813 99.9425 426,627 0.0543 24,400 0.0032
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 777,945,236 99.1777 6,329,386 0.8069 120,218 0.0154
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 784,261,864 99.9830 110,076 0.0140 22,900 0.0030
股东分红回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 784,269,764 99.9840 105,776 0.0134 19,300 0.0026
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名
比例 比例 比例
序 称 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
关于公
司 2024
年 度 利
润 分 配
预 案 的
议案
关于续
聘 公 司
度 财 务
构 及 内
控 审 计
机 构 的
议案
关于确
定 公 司
董事、监
年 度 薪
酬 方 案
的议案
关于公
司 2025
年 度 担
保 额 度
预 计 的
议案
关 于
度 开 展
期 保 值
业 务 的
议案
关于制
定《合盛
硅 业 股
份 有 限
公 司 未
来 三 年
（ 2025-
度）股东
分 红 回
报规划》
的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 5、6、7、9、10、11 对单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及授
权代表单独计票；议案 9 为特别决议议案,已获得出席会议的有表决权的股东及
股东代表所持表决权总数的 2/3 以上同意；本次股东大会还听取了《公司 2024
年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
律师：沈晨、汤彬
公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规
则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股
东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
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