证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2025-024
吉林吉大通信设计院股份有限公司
第五届董事会2025年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2025
年第三次会议于 2025 年 6 月 26 日上午以现场及通讯的方式召开。公司于 2025
年 6 月 22 日以通讯方式通知了全体董事，本次会议应出席董事 11 名，实际出席
董事 11 名。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长周伟先生主
持。与会董事经过认真审议，通过以下议案：
一、《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》
经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
为满足经营业务发展需要，公司拟调整经营范围，新增“电气设备销售；电
力电子元器件销售；机械电气设备销售；电力设施器材销售；先进电力电子装置
销售；人力资源服务；招投标代理服务；节能管理服务；储能技术服务；仪器仪
表销售；在线能源计量技术研发；新兴能源技术研发；输电、供电、受电电力设
施的安装、维修和试验；电气安装服务；第一类增值电信业务；对外劳务合作；
职业中介活动；建设工程监理”，减少“智能家庭消费设备销售；智能车载设备
销售；移动通信设备销售；数字文化创意内容应用服务；区块链技术相关软件和
服务；人工智能基础软件开发；智能水务系统开发；数字文化创意软件开发；集
成电路设计；卫星导航多模增强应用服务系统集成；卫星遥感应用系统集成；卫
星技术综合应用系统集成；云计算装备技术服务；集成电路芯片设计及服务；移
动通信设备制造；光通信设备制造；网络设备制造”，并对《公司章程》中相应
条款进行修订。本次经营范围的变更不影响公司主营业务和经营战略。
本次经营范围的变更以工商行政管理部门的核准结果为准。同时公司董事会
拟提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续等具体
事项，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，
可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更经
营范围和修改公司章程等事项进行相应调整。
《吉大通信关于变更经营范围及修改<公司章程>的公告》详见公司信息披露
网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。本议案尚需提交公司 2025 年第一
次临时股东大会审议。
二、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司于 2025 年 7 月 14 日 14:00 在公司七层会议室召开 2025 年第一次临时
股东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
《吉大通信关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见公司信息披
露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
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