证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2025-024
亚世光电（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
限公司（以下简称“公司”）会议室以现场及通讯相结合的方式召开；
人员列席了本次会议；
司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司对《公司章程》、
《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订。经出席会议的董事对上述
制度逐项审议，表决结果如下：
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
修订后的上述制度自股东大会审议通过之日起生效。
同意提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权公司经营管理层办理《公
司章程》后续工商备案登记等事宜（包括但不限于依据中国政府有关部门或监管
机构的要求进行文字性修改）。
具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：
本议案需提交公司股东大会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》、
《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定，为进一步
完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司拟制定、修订
部分治理制度。经出席会议的董事对该等制度逐项审议，表决结果如下：
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《市值
管理制度》、《承诺管理制度》、《对外担保管理制度》等 29 项制度。
本议案中 2.2-2.9 项制度需提交公司股东大会审议。
同意提名 LIU HUI 女士为第五届董事会非独立董事候选人，该候选人的当
选还应当以公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>及
其附件的议案》为前提，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至
第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选第五届董事会非独立董事的公告》
（公告编号：2025-026）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
同意公司于 2025 年 7 月 14 日下午 14 时在公司会议室召开 2025 年第一次临
时股东大会，具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通
知》（公告编号：2025-027）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
公司第五届董事会第五次会议决议。
特此公告。
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