证券代码:688297 证券简称:中无人机 公告编号:2025-028
中航(成都)无人机系统股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2025 年 6 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点:四川省成都市黄田坝经一路 39 号成都成飞会议服
务有限公司
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数 402
普通股股东所持有表决权数量 482,197,849
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 71.4367
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,由公司董事长张晓军先生主持。采用记名投票
和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及公司章程的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 482,120,106 99.9838 74,427 0.0154 3,316 0.0008
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 482,100,780 99.9798 71,281 0.0147 25,788 0.0055
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 482,121,297 99.9841 71,281 0.0147 5,271 0.0012
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 482,120,697 99.9839 71,281 0.0147 5,871 0.0014
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 482,118,297 99.9835 71,281 0.0147 8,271 0.0018
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 482,077,843 99.9751 110,020 0.0228 9,986 0.0021
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 482,094,806 99.9786 71,281 0.0147 31,762 0.0067
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 482,136,838 99.9873 55,425 0.0114 5,586 0.0013
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 482,122,238 99.9843 42,279 0.0087 33,332 0.0070
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 482,100,621 99.9798 43,279 0.0089 53,949 0.0113
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
回购股份的
目的
回购股份的
种类
回购股份的
方式
回购股份的
实施期限
回购股份的
用途、数量、
占公司总股
本的比例、资
金总额
回购股份的
价格或价格 110,02
区间、定价原 0
则
回购股份的
资金来源
回购股份后
依法注销或
者转让的相
关安排
公司防范侵
害债权人利
益的相关安
排
办理本次回
的具体授权
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 1 对中小投资者的表决情况进行了单独计票。
三、 律师见证情况
律师:张晨祥、温昕
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结
果合法有效。
特此公告。
中航(成都)无人机系统股份有限公司董事会
? 报备文件
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
(三)本所要求的其他文件。