中无人机: 中无人机2025年第一次临时股东大会决议公告

来源:证券之星 2025-06-27 00:16:08
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证券代码:688297     证券简称:中无人机       公告编号:2025-028
       中航(成都)无人机系统股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
?   本次会议是否有被否决议案:无
一、   会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2025 年 6 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点:四川省成都市黄田坝经一路 39 号成都成飞会议服
务有限公司
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数                                      402
普通股股东所持有表决权数量                        482,197,849
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)              71.4367
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集,由公司董事长张晓军先生主持。采用记名投票
和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及公司章程的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、    议案审议情况
(一) 非累积投票议案
  审议结果:通过
  表决情况:
                       同意           反对             弃权
     股东类型                             比例             比例
                  票数        比例(%) 票数             票数
                                      (%)           (%)
普通股            482,120,106 99.9838 74,427 0.0154 3,316 0.0008
  审议结果:通过
  表决情况:
                      同意           反对              弃权
     股东类型                            比例              比例
                 票数        比例(%) 票数              票数
                                     (%)             (%)
普通股         482,100,780 99.9798 71,281 0.0147 25,788 0.0055
  审议结果:通过
  表决情况:
                       同意           反对             弃权
     股东类型                             比例             比例
                  票数        比例(%) 票数             票数
                                      (%)           (%)
普通股         482,121,297 99.9841 71,281 0.0147 5,271 0.0012
  审议结果:通过
  表决情况:
                     同意           反对             弃权
  股东类型                              比例             比例
                票数        比例(%) 票数             票数
                                    (%)           (%)
普通股         482,120,697 99.9839 71,281 0.0147 5,871 0.0014
  审议结果:通过
  表决情况:
                     同意           反对             弃权
  股东类型                              比例             比例
                票数        比例(%) 票数             票数
                                    (%)           (%)
普通股         482,118,297 99.9835 71,281 0.0147 8,271 0.0018
  审议结果:通过
  表决情况:
                    同意              反对           弃权
  股东类型                                  比例         比例
               票数        比例(%)   票数            票数
                                        (%)       (%)
普通股         482,077,843 99.9751 110,020 0.0228 9,986 0.0021
  审议结果:通过
  表决情况:
                    同意           反对              弃权
  股东类型                             比例              比例
               票数        比例(%) 票数              票数
                                   (%)             (%)
普通股         482,094,806 99.9786 71,281 0.0147 31,762 0.0067
       审议结果:通过
       表决情况:
                             同意           反对                 弃权
       股东类型                                 比例                 比例
                      票数          比例(%) 票数                 票数
                                            (%)               (%)
  普通股             482,136,838 99.9873 55,425 0.0114 5,586 0.0013
       审议结果:通过
       表决情况:
                          同意           反对                   弃权
       股东类型                              比例                   比例
                     票数        比例(%) 票数                   票数
                                         (%)                  (%)
  普通股            482,122,238 99.9843 42,279 0.0087 33,332 0.0070
       审议结果:通过
       表决情况:
                          同意           反对                   弃权
       股东类型                              比例                   比例
                     票数        比例(%) 票数                   票数
                                         (%)                  (%)
  普通股            482,100,621 99.9798 43,279 0.0089 53,949 0.0113
  (二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
                       同意                   反对                弃权
议案
       议案名称                                     比例                比例
序号                票数         比例(%)     票数                票数
                                                (%)               (%)
       回购股份的
       目的
       回购股份的
       种类
       回购股份的
       方式
       回购股份的
       实施期限
       回购股份的
       用途、数量、
       占公司总股
       本的比例、资
       金总额
       回购股份的
       价格或价格                           110,02
       区间、定价原                               0
       则
       回购股份的
       资金来源
       回购股份后
       依法注销或
       者转让的相
       关安排
       公司防范侵
       害债权人利
       益的相关安
       排
       办理本次回
       的具体授权
  (三) 关于议案表决的有关情况说明
  本次会议议案 1 对中小投资者的表决情况进行了单独计票。
  三、     律师见证情况
       律师:张晨祥、温昕
       公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
  程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结
  果合法有效。
       特此公告。
            中航(成都)无人机系统股份有限公司董事会
?   报备文件
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
(三)本所要求的其他文件。

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