证券代码：601918 证券简称：新集能源 公告编号：2025-034
中煤新集能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公
园区 1 号楼 2 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，根据《公司章程》的有关规定，
公司全体董事一致推举董事孙凯先生代为履行董事长职责，会议由
董事孙凯先生主持。会议采取现场及网络投票相结合的方式召开，
会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,419,206,366 99.8575 1,793,004 0.1261 231,100 0.0164
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,419,115,866 99.8512 1,761,004 0.1239 353,600 0.0249
度预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,419,436,066 99.8737 1,441,004 0.1013 353,400 0.0250
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,418,475,566 99.8061 2,452,904 0.1725 302,000 0.0214
案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,419,403,866 99.8714 1,436,104 0.1010 390,500 0.0276
股企业 2024 年度关联交易实际发生情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 609,438,557 98.9771 5,992,187 0.9731 306,000 0.0498
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,419,095,066 99.8497 1,775,604 0.1249 359,800 0.0254
案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,418,113,266 99.7806 2,765,104 0.1945 352,100 0.0249
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,419,158,966 99.8542 1,763,004 0.1240 308,500 0.0218
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,418,073,366 99.7778 2,837,504 0.1996 319,600 0.0226
案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,419,158,666 99.8542 1,766,304 0.1242 305,500 0.0216
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,419,551,966 99.8818 1,432,804 0.1008 245,700 0.0174
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,419,477,866 99.8766 1,437,904 0.1011 314,700 0.0223
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,419,482,266 99.8769 1,437,904 0.1011 310,300 0.0220
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,419,481,566 99.8769 1,434,504 0.1009 314,400 0.0222
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,419,501,266 99.8783 1,427,904 0.1004 301,300 0.0213
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
关于选举刘峰先生为公司第十一
届董事会非独立董事的议案
关于选举孙凯先生为公司第十一
届董事会非独立董事的议案
关于选举吴凤东先生为公司第十
一届董事会非独立董事的议案
关于选举潘红霞女士为公司第十
一届董事会非独立董事的议案
关于选举彭卫东先生为公司第十
一届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
关于选举黄国良先生为公司第十
一届董事会独立董事的议案
关于选举姚直书先生为公司第十
一届董事会独立董事的议案
关于选举孔令勇先生为公司第十
一届董事会独立董事的议案
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以 上
普通股股东
持股 1%-5%普
通股股东
持 股 1% 以 下
普通股股东
其 中 : 市 值 50
万以下普通股 8,489,013 93.0213 429,061 4.7015 207,800 2.2772
股东
市 值 50 万 以
上普通股股东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于《公司 2024 年度
案
关于公司与中国中煤
能源集团有限公司及
度关联交易实际发生
情况的议案
关 于 续 聘 2025 年度
审计机构的议案
关于选举刘峰先生为
非独立董事的议案
关于选举孙凯先生为
非独立董事的议案
关于选举吴凤东先生
会非独立董事的议案
关于选举潘红霞女士
会非独立董事的议案
关于选举彭卫东先生
会非独立董事的议案
关于选举黄国良先生
会独立董事的议案
关于选举姚直书先生
会独立董事的议案
关于选举孔令勇先生
会独立董事的议案
(五) 关于议案表决的有关情况说明
避表决。
得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以
上通过。
三、 律师见证情况
律师：易建胜、李博
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员
的资格及表决程序符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等法律法
规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
中煤新集能源股份有限公司董事会
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