证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-034
广州山水比德设计股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议
于 2025 年 6 月 26 日（星期四）在公司会议室以现场会议方式顺利召开。会议通知已于
际出席董事 9 人，不存在董事委托其他董事代为出席或缺席会议的情形。本次会议由董
事长蔡彬女士主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法
规及《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，
形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》
为持续推进长期激励机制的建设，吸引和留住优秀人才，有效结合股东利益、公司
利益和员工利益，公司遵循收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《中华人民共和国
证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办
理》《公司章程》的有关规定，拟定《2025 年股票期权激励计划（草案）》及摘要。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过《关于<2025 年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》
为保证 2025 年股票期权激励计划的顺利实施，公司根据《公司法》《证券法》《上
市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》《2025 年股票期权激励
计划（草案）》的有关规定，拟定《2025 年股票期权激励计划考核管理办法》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年股票期权激励计划相
关事项的议案》
公司提请股东大会授权董事会负责 2025 年股票期权激励计划的实施，授权期限为至
股等事项时，按照本激励计划的规定，相应调整股票期权的授予数量；
股、派息等事项时，按照本激励计划的规定，相应调整股票期权的行权价格；
弃获授股票期权的，授权董事会做出调整，将前述股票期权直接调减或者分配至授予的
其他激励对象或者调整至预留；
必需的全部相关事项；
权数量，并办理股票期权行权所必需的全部相关事项；
行为需得到股东大会或/和相关监管机构批准的，董事会的该等修改行为必须得到相应
的批准；
核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文
件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；做出与本激励计划有关的必须、
恰当或合适的所有行为；
的权利除外；
由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于 2025 年 7 月 14 日（星期一）召开 2025 年第二次临时股东大会。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
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