证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2025-033
北京海量数据技术股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二
次会议于 2025 年 6 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会
议由公司监事会主席孟亚楠先生主持，公司于 2025 年 6 月 20 日以邮件方式向监
事发出会议通知，会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次监事
会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京海量数据技术股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，决议内容合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议
案》
根据《中华人民共和国公司法》、
《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过
渡期安排》和《上市公司章程指引》等相关法律法规、指引要求，结合公司实际
情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监
事会议事规则》相应废止，同时修订《公司章程》及《股东大会议事规则》、
《董
事会议事规则》。
公司现任监事自本议案经股东大会审议通过之日起解除监事职务，在此之前，
公司第四届监事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行
监督职能，维护公司和全体股东利益。公司对监事会及全体监事在任职期间对公
司所做的贡献表示衷心感谢！
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份
有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的公告》
（公告编号：
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票
（二）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
监事会审查后认为: 本次募集资金投资项目延期是根据项目实际实施情况
做出的审慎决定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，公司本
次募集资金投资项目延期的事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规的
规定，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。监事会同意募集资金
投资项目延期事项。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份
有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-035）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票
特此公告。
北京海量数据技术股份有限公司监事会
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