证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2025-051
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第二次会议于 2025 年 6 月 26 日下午 16:00 以通讯会议方式召开，会议通知于 2025
年 6 月 20 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人，会议由监事会主席殷新波先生主持。会议的召开程序符合有关法律
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
经全体与会监事审议，本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于调整 2023 年
限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-052）。
经审议，监事会认为：鉴于公司 2024 年半年度以及 2024 年年度利润分配方
案已实施完毕，公司董事会根据 2022 年年度股东大会授权对 2023 年限制性股票
激励计划的相关事项进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管
理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2023 年限制性股票激励计划
（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会
同意本议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》
议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于作废处理 2023
年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-053）。
经审议，监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法
规及公司 2023 年限制性股票激励计划的相关规定，不存在损害股东利益的情况，
监事会同意本议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期符合
归属条件的议案》
议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于公司 2023 年
（公告编号：2025-054）。
限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的公告》
经审议，监事会认为：鉴于 2023 年限制性股票激励计划授予的限制性股票
第二个归属期的归属条件已经成就，公司向符合归属条件的 62 名激励对象归属
《2023 年限制性
股票激励计划（草案）》等相关规定，监事会同意本议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司监事会
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