海星股份: 第四届监事会第十九次会议决议公告_股票频道

证券代码：603115 证券简称：海星股份公告编号：2025-021
南通海星电子股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议
通知于 2025 年 6 月 23 日以邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议于 2025
年 6 月 26 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人，其中以现场参会监事 2 名，通讯方式参会监事 1
名。会议由监事会主席胡广军先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》
《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：
期权的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：本次调整行权价格及注销部分股票期权，符合《上市公司股权
激励管理办法》及《2024 年股票期权激励计划（草案）》的规定。上述事项已履
行相应的决策程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存
在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司将行权价格调整为 8.20 元/股，并
注销 3 名激励对象持有的已获授但尚未行权的 0.96 万份股票期权。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的
公告》。
议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已经
成就，本次行权符合《上市公司股权激励管理办法》及《2024 年股票期权激励
计划（草案）》等的相关规定。同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的激
励对象办理第一个行权期股票期权行权事宜。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的公告》。
特此公告。
南通海星电子股份有限公司监事会

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