首创环保: 首创环保第九届董事会2025年度第五次临时会议决议公告

来源:证券之星 2025-06-27 00:11:27
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证券代码:600008    证券简称:首创环保        公告编号:2025-021
       北京首创生态环保集团股份有限公司
 第九届董事会 2025 年度第五次临时会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  北京首创生态环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 2025
年度第五次临时会议于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件的方式发出召开董事会会议
的通知,会议于 2025 年 6 月 26 日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应出
席董事 11 人,实际出席董事 11 人。会议由董事长刘永政主持。本次会议符合《公
司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后,全体董事一致通过如下决议:
  一、审议通过《关于公司董事变更的议案》
  因工作变动,公司控股股东北京首都创业集团有限公司不再推荐聂森先生担
任公司董事职务。同时,根据公司控股股东推荐,公司第九届董事会提名委员会
审核,同意谷金山先生为公司第九届董事会董事候选人,任期与本届董事会任期
相同。
  表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  本议案在提交公司董事会审议之前,已经公司董事会提名委员会审议通过并
获全票同意,尚需提交公司股东会审议。
  二、审议通过《关于另行发出召开股东会通知的议案》
  经第九届董事会 2025 年度第五次临时会议审议通过的《关于公司董事变更
的议案》尚需提交股东会审议,公司董事会将根据中国证券监督管理委员会和上
海证券交易所的相关规定,适时发出召开公司股东会的通知。
  表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  特此公告。
北京首创生态环保集团股份有限公司董事会
附:相关人员简历
  谷金山:男,1975 年 7 月出生,博士。历任宁波波导股份有限公司南京通
信研究所工程师,东南大学移动通信国家重点实验室博士研究生,中国联通集团
技术部、网络建设部技术主管,中国联通河北省唐山市分公司副总经理,首创环
境控股有限公司副总经理,北京首创环境科技有限公司董事长,河北雄安新区规
划建设局副局长,中国雄安集团规划建设统筹部副部长,北京首创生态环保集团
股份有限公司副职班子成员。现任北京首都创业集团有限公司专职董事。

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