证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2025-032
广州新莱福新材料股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
《广州新莱福新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易预案》（以下称“本次交易预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因
素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意
投资风险。
致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案发生实质性变
更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。
指引第8号——重大资产重组》的有关规定，公司将根据本次交易进展情况及时履行信
息披露义务，在披露本次交易预案后但尚未发出审议本次交易相关事项的股东大会通知
前，每三十日发布一次本次交易的进展公告。
一、本次交易的基本情况
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州金南磁性材料有限公司（以下简称
“金南磁材”或“标的公司”）100%股权，并拟向不超过35名（含 35 名）特定投资者
发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成关联交易、重大
资产重组，但不构成重组上市。
二、本次交易的历史信息披露情况
于2025年4月14日披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易事项的停牌公告》（公告编号：2025-006）和2025年4月21日披露的《关于筹划发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》（公告编
号：2025-007）。
会议，会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易方案的议案》等相关议案，并于2025年4月28日在巨潮资讯网披露了《广州新莱
福新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》
等相关公告。同时，经申请，公司股票（证券简称：新莱福，证券代码：301323）于2025
年4月28日开市时起复牌。
购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-030）。
三、本次交易进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至
本公告日，公司己协调本次交易的中介机构进场开展尽职调查工作，本次交易相关的
审计、评估等工作正在持续有序推进中，交易方案正在进一步磋商。待相关工作完成
后，公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案，披露重组报告书，并按照相关法
律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
四、风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经深圳证券交易
所审核通过和中国证监会予以注册后方可实施。本次交易能否获得相关部门的批准，
以及最终获得批准的时间存在不确定性。
公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露程序，在尚未发出股东大会通
知审议公司本次交易事项之前，每三十日发布一次进展公告，有关信息以公司在中国
证监会指定的信息披露媒体发布的公告为准。鉴于公司本次交易事项尚存在不确定性，
敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
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