证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2025-042
杭州海联讯科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步完善杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，
促进公司董事、监事及高级管理人员充分履行职责，降低公司运营风险，进而保障广大
投资者利益。根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 6
月 26 日召开第六届董事会 2025 年第三次临时会议和第六届监事会 2025 年第一次临时
会议，分别审议了《关于拟购买董监高责任险的议案》，拟为公司及全体董事、监事、
高级管理人员以及相关责任人员购买责任险（以下简称“董监高责任险”）。
由于公司全体董事、监事、高级管理人员均为被保险对象，属于利益相关方，全体
董事、监事对本议案进行了回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。具体方案如下:
一、投保人：杭州海联讯科技股份有限公司
二、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员
三、赔偿限额：每次及累计赔偿限额 3,000 万元人民币（具体以最终签订的保险合
同为准）
四、保险费用：每个保险年度不超过 20 万元人民币（具体以最终签订的保险合同
为准）
五、保险期限：12 个月/每期(保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保)
为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，提请股东会授权公司总经理办理董监高
责任险购买的相关事宜，包括但不限于：确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险
金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法
律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在董监高责任险保险合同期满时或之前办
理续保或者重新投保等相关事宜。
特此公告。
杭州海联讯科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
