证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2025-040
杭州海联讯科技股份有限公司
第六届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025 年第
三次临时会议于 2025 年 6 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次会议于 2025 年
认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中
独立董事 3 人；全体董事参与表决。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州海联讯科技股份有限
公司章程》及《杭州海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
本次会议由公司董事长钱宇辰先生召集，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》
公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任
险，赔偿限额为每次及累计赔偿限额 3,000 万元人民币（具体以最终签订的保险
合同为准）
，保险费用：每个保险年度不超过 20 万元人民币（具体以最终签订的
保险合同为准）
，保险期限：12 个月/每期(保险合同期满时或期满前办理续保或
者重新投保)。为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，提请股东会授权公司
总经理办理董监高责任险购买的相关事宜。
表决结果：由于全体董事属于利益相关方，全体董事对本议案进行了回避表
决，本议案直接提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于拟购买董监高责任险的公告》。
二、审议并通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
董事会认为：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印
发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）
的规定，不存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，
我们一致同意《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
审计机构的议案》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，本议案尚需提交公司 2025
年第二次临时股东会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于续聘会计师事务所的公告》。
三、审议并通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
鉴于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完毕，转增后
公司注册资本由人民币 33,500 万元变更为人民币 34,170 万元，注册资本变更后
需修订《公司章程》。公司董事会提请股东会授权公司董事会指定人员办理上述
涉及的工商变更登记手续。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会以特别决议方式审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公
司章程修订对照表》。前述修订内容以市场监督管理部门最终核准登记为准。
四、审议并通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司拟定于 2025 年 7 月 16 日（星期三）下午 14:30 在浙江省杭州市拱墅区
庆春路 60 号东清大厦 206-6 室海联讯会议室召开 2025 年第二次临时股东会，审
议公司董事会提交的相关议案。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。
特此公告。
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