理邦仪器: 第六届董事会2025年第一次会议决议公告

来源:证券之星 2025-06-27 00:03:49
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                               深圳市理邦精密仪器股份有限公司
证券代码:300206     证券简称:理邦仪器        公告编号:2025-029
          深圳市理邦精密仪器股份有限公司
      第六届董事会 2025 年第一次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳市理邦精密仪器股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 2025
年第一次会议于 2025 年 6 月 26 日(星期四)10:00 在深圳市坪山区坑梓街道金
沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开,会议通知于 2025 年 6 月 20 日
以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。本次会议召开
符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议由全体董事推选张浩先生
主持,出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议:
  公司 2024 年度股东大会选举产生了公司第六届董事会,根据《公司法》及
《公司章程》等有关规定,董事会同意选举张浩先生为公司第六届董事会董事长,
任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。
  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。
  公司 2024 年度股东大会选举产生了公司第六届董事会,根据《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》、《公司章程》和公司相关制度的规定,公司董事会下设战略委员会、审计
委员会、薪酬与考核委员会,并确定各专门委员会组成情况如下:
  (1)战略委员会,由七名委员组成:张浩董事、祖幼冬董事、谢锡城董
事、袁世新董事、吴瑛独立董事、郑全录独立董事、何晴独立董事为战略委员
会委员,张浩董事为主任委员(召集人)。
                            深圳市理邦精密仪器股份有限公司
  (2)审计委员会,由三名委员组成:何晴独立董事、郑全录独立董事和吴
瑛独立董事为审计委员会委员,何晴独立董事为主任委员(召集人)。
  (3)薪酬与考核委员会,由三名委员组成:吴瑛独立董事、郑全录独立董
事、张浩董事为薪酬与考核委员会委员,吴瑛独立董事为主任委员(召集人)。
  公司上述各专门委员会委员及主任委员(召集人)任期三年,自本次董事会
审议通过之日起至第六届董事会届满为止。
  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。
  根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》、
          《公司章程》和公司相关制度的规定,经董事会审核,董
事会同意聘任张浩先生为公司总裁,聘任祖幼冬先生、谢锡城先生为公司副总裁,
聘任祖幼冬先生为公司董事会秘书、财务负责人,任期三年,自本次董事会审议
通过之日起至公司第六届董事会届满为止。
  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。
  本次聘任的高级管理人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件,
其中,祖幼冬先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,熟悉履职
相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力
与从业经验。聘任祖幼冬先生为公司财务负责人已由公司审计委员会审议通过。
  经审议,董事会同意聘任刘思辰先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书
开展工作,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为
止。
  刘思辰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,熟悉履职相
关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与
从业经验。
  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。
               深圳市理邦精密仪器股份有限公司
特此公告。
            深圳市理邦精密仪器股份有限公司
                          董事会
                二〇二五年六月二十七日

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