证券代码:002746 证券简称:仙坛股份 公告编号:2025-032
山东仙坛股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东仙坛股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议于
主持,会议应出席董事 7 人,实际出席会议董事 7 人,公司监事和高级管理人
员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的规定。
会议以现场表决的方式审议并通过如下决议:
一、审议通过《关于增加全资子公司注册资本的议案》
公司拟以自有资金向全资子公司山东仙坛鸿食品有限公司(以下简称“仙坛
鸿食品”)增加注册资本 10,000 万元,以满足仙坛鸿食品业务发展的需求。本次
增资完成后,仙坛鸿食品注册资本由人民币 9,000 万元增加至 19,000 万元。
《关于增加全资子公司注册资本的公告》详见公司指定信息披露媒体《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经第五届董事会战略委员会 2025 年第二次会议审议通过。
备查文件:
特此公告。
山东仙坛股份有限公司董事会