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宁波远洋运输股份有限公司
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尊敬的各位股东及股东代理人：
宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）为维护股东的合法权益，
确保股东及股东代理人在公司 2025 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，
保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》和《公司股东大
会议事规则》的有关规定，特制定如下规定：
一、参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明等证
件以及授权委托书，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。
二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
三、大会正式开始后，迟到股东人数及其股权额不记入表决数。特殊情况，
应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。
四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将
其调至静音状态。
五、出席大会的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项
权利，由公司统一安排发言和解答。拟在股东大会上发言的股东，需在会议前于
大会工作组处领取登记表格，填写后交与大会工作组人员，并由大会主持人指定
有关人员有针对性地回答股东书面提出的问题。
六、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。出席现场会议
的表决采用按股权书面表决方式，请股东及股东代理人按表决票要求填写意见，
完成后将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果；采
用网络投票的股东，通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 7 月 7 日的交
易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时
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间为 2025 年 7 月 7 日的 9:15-15:00。同一表决权通过现场、网络投票平台或其
他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
七、本次大会审议的议案均为普通决议议案，普通决议议案须由出席本次大
会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意即
为通过。
本次大会对中小投资者单独计票的议案是：1、2.00（2.01、2.02）。
八、根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》和《公司章程》的
相关规定，本次股东大会审议的议案 2.00（2.01、2.02）须采取“累积投票制”
方式进行表决。“累积投票制”是指股东大会选举董事或监事时，股东所持的每
一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使
用投票选举一人，也可分散投票选举数人。
九、按《公司章程》规定，大会推选两名股东代表参加计票和监票。对议案
进行表决时，由律师、股东代表和监事代表共同负责计票、监票。
十、对违反本会议须知的行为，董事会秘书和大会工作人员应予及时制止，
以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。
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一、会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议主持人：公司董事长 陈晓峰
（三）会议时间：2025 年 7 月 7 日（周一）14:00
（四）会议地点：宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼会议室
（五）参会人员：
司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
员等。
（六）会议表决方式：现场投票与网络投票相结合。
二、会议议程
（一）股东/股东代理人等参会人员入场、签到
（二）主持人介绍到会人员，出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表
决权的股份总数等情况，并宣布大会开始
（三）宣布本次会议议案的表决方法
（四）推选计票监票小组成员
（五）宣读并审议以下议案：
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（六）回答股东及股东代理人提问
（七）出席现场会议的股东及股东代理人对议案进行书面投票表决，计票监
票小组开始计票监票工作
（八）宣布表决结果
（九）律师宣读本次会议的法律意见书
（十）宣布会议结束
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议案一
关于拟投资建造 4 艘 4300TEU 集装箱船的议案
各位股东及股东代理人：
为进一步优化宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）船队结构，
拓展船队规模，持续加强公司航线服务能力，公司或其子公司拟使用不超过 20
亿元人民币投资建造 4 艘 4300TEU 集装箱船，公司董事会提请股东大会授权公
司经营管理层及相关职能部门进行拟建造船舶的市场考察，通过招投标方式择优
确定船舶建造厂商，签署相关合同等与拟建造船舶相关事宜。本次投资建造船舶
的资金来源包括但不限于公司自有资金、自筹资金等。
本次投资建造船舶事项有助于进一步优化公司船队结构，扩大船队规模，积
极打造结构合理、竞争力强的高标准船队，不断加强公司航线服务能力，持续提
升公司市场竞争力。本次事项已经公司审慎评估，符合公司战略发展规划，不会
对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生重大不利影响，不存在损害公司
及股东利益的情形。
公司已经于 2025 年 4 月 28 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过
了《关于拟投资建造 4 艘 2700TEU 集装箱船的议案》，包括本次投资建造船舶
事项在内，公司拟投资建造集装箱船舶总金额在连续 12 个月内经累计计算超过
公司最近一期经审计净资产的 50%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》
等规定，本次投资事项需提交公司股东大会审议。
此外，根据公司船舶整体运营规划，公司拟通过宁波远洋本级或其子公司
（包括现有或后续可能新设子公司）负责运营 4 艘 2700TEU 集装箱船和/或 4
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艘 4300TEU 集装箱船，具体运营主体等事宜提请公司股东大会授权董事会另行
审议。
以上议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会
审议。
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议案二
关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代理人：
为确保董事会运作合规有效，经宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公
司”）控股股东提名，公司第二届董事会提名委员会审查资格通过，并征得了相
关候选人本人的同意意见，公司第二届董事会第十三次会议同意提名王科先生、
蔡宇霞女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之
日起至公司第二届董事会任期届满为止，可连选连任。
现提请股东大会进行选举。本议案采用累积投票的方式进行表决。
附件：1.《王科先生的简历》
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附件 1：王科先生的简历
王科，男，1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本
科学历，拥有浙江大学宁波理工学院工学学士学位，现任宁波舟山港股份有
限公司业务部副部长，苏州现代货箱码头有限公司董事，宁波北仑国际集装
箱码头有限公司董事，宁波梅港码头有限公司董事，宁波梅山岛国际集装箱
码头有限公司董事，宁波梅西滚装码头有限公司监事。王科先生 1995 年参加
工作，历任宁波港务局镇海港埠公司调度室见习、装卸指导员，宁波港务局
业务部值班调度、计划调度员，宁波港集团有限公司业务部计划调度、调度
室值班主任，宁波港股份有限公司业务部调度室值班主任，宁波港股份有限
公司北仑第二集装箱码头分公司营运操作部副经理，宁波港股份有限公司业
务部调度室副主任、调度中心主任，宁波舟山港股份有限公司业务部调度中
心主任，宁波梅山保税港区新海湾码头经营有限公司董事，宁波梅山岛国际
集装箱码头有限公司党委委员、副总经理，宁波梅东集装箱码头有限公司副
总经理、党委委员。
截至目前，王科先生未直接持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》所规定的禁止担任
公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。
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附件 2：蔡宇霞女士的简历
蔡宇霞，女，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，
硕士研究生学历，拥有上海海事大学工商管理硕士学位，现任宁波远洋运输股
份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书、首席合规官、总法律顾问，宁
波远洋（新加坡）有限公司董事，宁波中远海运船务代理有限公司董事长、董
事。蔡宇霞女士 1998 年参加工作，历任宁波港务局北仑港埠公司宣传科宣传干
事，宁波港北仑股份有限公司证券投资部商务秘书，宁波港北仑股份有限公司
矿石分公司团委副书记、团委书记，宁波港北仑股份有限公司党委工作部副主
任，宁波港股份有限公司董事会办公室投资者关系部正科级主管、科长、主任
助理、证券事务代表，宁波舟山港股份有限公司董事会办公室主任助理、证券
事务代表，宁波环球置业有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，宁波北
仑第一集装箱码头有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，宁波港北仑通
达货运有限公司监事，宁波北仑涌和集装箱码头有限公司监事，宁波港集装箱
运输有限公司董事。
截至目前，蔡宇霞女士未直接持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》所规定的禁止担任公司
董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。
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