大族激光科技产业集团股份有限公司
对外担保决策制度
（2025 年 6 月修订）
为了做好大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保
的决策和审核工作，特制定本制度。
一、公司对外担保决策的依据：
管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所
股票上市规则》（以下简称《上市规则》）以及《大族激光科技产业集团股份有限
公司章程》（以下简称《章程》）的有关规定；
二、公司对外担保决策应遵循的原则：
三、公司对外担保的条件
制人及其关联方应当提供反担保。
四、公司对外担保的审批权限和程序：
（一） 股东会的审批权限
公司下列对外担保行为，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当取得
出席董事会会议的三分之二以上董事同意，且须经股东会审议通过：
议通过的担保情形。
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公司股东会审议前款第（6）项担保事项时，应当经出席会议的股东所持表决
权的三分之二以上通过。
股东会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受
该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，除本条上款规定的情形外，该项表
决由出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
应由股东会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东会审
批。
（二） 董事会的审批权限
董事会有权决定除法律、法规、证券交易所或公司章程规定须由股东会审议批
准情形以外的对外担保。
董事会就审批权限范围内的对外担保作出决议时，除应当经全体董事的过半数
审议通过外，应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意。
五、公司对外担保决策的程序
部门应将债务人的资信状况，该担保事项的利益和风险书面报告董事会或股东会；
东或者董事应当回避表决；
六、公司对外担保合同管理
公司对外担保，应当订立书面合同。担保合同应当按照公司内部管理规定妥善
保管，并及时通报董事会秘书和财务部门。
七、对外担保的信息披露
保情况的信息披露义务；
和符合中国证监会规定条件的媒体及时披露，披露的内容包括董事会或者股东大会
决议、截止信息披露日公司及其控股子公司对外担保总额、公司对控股子公司提供
担保的总额；
本公司提供担保，公司应按照本制度规定执行。
八、释义
本制度所称“对外担保”，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担
保。所称“公司及其控股子公司的对外担保总额”，是指包括公司对控股子公司担保
在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。
九、效力
本制度与应适用的相关法律、法规、深圳证券交易所有关业务规则的规定及
《章程》相悖时，应按后者规定内容执行，并应及时对本规则进行修订。
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十、批准和解释
本制度自公司股东会通过之日起执行，修改时亦同。
本制度的解释权归公司董事会。
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