证券代码：605081 证券简称：*ST 太和 公告编号：2025-050
上海太和水科技发展股份有限公司
关于指定公司董事代行董事会秘书职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、关于原董事会秘书辞职的情况
公司原董事会秘书已于 2025 年 6 月 9 日辞去董事会秘书职务，其辞职告知
书自送达董事会时生效。按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，董
事会秘书空缺期间，由第三届董事会董事长何鑫先生代行董事会秘书职责。具体
内容详见《上海太和水科技发展股份有限公司关于公司董事、监事及高级管理人
员辞职的公告》。
二、关于指定公司董事代行董事会秘书职责的情况
公司于 2025 年 6 月 25 日召开了 2025 年第二次临时股东大会进行第四届董
事会换届选举。为保证公司董事会的日常运作及信息披露等工作的有序开展，公
司根据《公司法》《公司章程》等规定，并结合公司的实际情况，在公司未正式
聘任新的董事会秘书期间，公司董事会指定董事何凡女士（简历见附件）代行董
事会秘书职责，直至正式聘任董事会秘书为止。
特此公告。
上海太和水科技发展股份有限公司董事会
附件：
相关人员简历如下：
媒大学，本科学历。历任中投瑞石投资管理有限责任公司执行董事，张家港中环
海陆高端装备股份有限公司董事、副总经理，有近二十年股权投资、产业整合及
上市公司收并购业务经验。
何凡女士符合《公司法》、《公司章程》规定的高管任职条件，具备履职所
需的专业知识和工作能力，不存在《公司法》规定的不得担任公司高管或被中国
证监会处以证券市场禁入且期限未满的情况，不存在被上海证券交易所公开认定
不适合担任上市公司高级管理人员的情况。
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