证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2025－038
南京港股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
体时间为 2025 年 6 月 25 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2025 年 6 月 25 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
《深圳证券交易所股票
上市规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
参 加 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 表 共 325 名 ， 代 表 股 份 数
场会议的股东（包括股东代表）共计 2 人，代表股份数 327,604,671 股，
占公司总股本的 66.8706%；通过网络投票方式参加本次股东大会的股东
共计 323 人，代表股份总数为 1,563,966 股，占公司总股本的 0.3192%。
公司部分董事、部分监事及董事会秘书、见证律师出席了本次会议，
部分高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
经合并统计现场和网络投票表决结果，本次股东大会审议通过了如下
议案：
会议通过累积投票的方式选举朱同才先生、张传平先生为公司第八届
董事会董事。
（1）选举朱同才先生为公司第八届董事会董事
表决结果:现场投票表决同意股份数 327,604,671 股，网络投票表决同
意股份数 911,159 股，共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代
表股份总数的 99.8017%。
其中中小股东（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：
同意股份数 911,159 股，占出席会议中小股东所持有效表决权代表股份数
的 58.2595%。
（2）选举张传平先生为公司第八届董事会董事
表决结果: 现场投票表决同意股份数 327,604,671 股，网络投票表决
同意股份数 916,877 股，共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权
代表股份总数的 99.8034%。
其中中小股东（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：
同意股份数 916,877 股，占出席会议中小股东所持有效表决权代表股份数
的 58.6251%。
三、律师出具的法律意见
江苏泰和律师事务所律师戴费洋、王凯到会出席并出具了法律意见书。
法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》《自律监管指引第 1 号》和《公司章程》的有关规定，
出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果
合法有效。
四、备查文件
；
时股东大会的法律意见书》；
特此公告。
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