证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2025-028 号
茂业商业股份有限公司
第十届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三
十九次会议于 2025 年 6 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议
应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召开符合《公司
法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名
投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于向民生银行成都分行申请 3 亿元授信的议
案》
根据公司经营发展的需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司
成都分行（以下简称“民生银行成都分行”）申请综合授信额度，期
限十二个月，授信额度为人民币叁亿元。
该笔授信以本公司全资子公司成商集团控股有限公司（以下简称
“成商控股”
）所属的位于成都市高新区天府大道北段28号1栋-1层至
商控股与民生银行成都分行签订的最高额抵押合同为准。
同时，为便于相关工作的开展，公司董事会同意授权公司董事长
根据公司资金需求情况，在上述授信额度及最高额抵押合同约定的主
债权发生期间内代表公司签署贷款合同、授信合同等所有相关法律文
件。
本公司向民生银行成都分行申请人民币叁亿元综合授信额度，均
为存量贷款，目前正常存续中，抵押物无变化。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》
本议案具体内容详见公司于2025年6月26日在《中国证券报》
、《上
海证券报》、
《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊登的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于公司新增 2025 年度日常关联交易预计的
议案》
本议案具体内容详见公司于 2025 年 6 月 26 日在《中国证券报》、
《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事高宏彪、
Tony Huang、卢小娟、吕晓清、唐海峰、韩玉回避表决。
特此公告
茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇二五年六月二十六日
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