证券代码：603377 证券简称：ST 东时 公告编号：临 2025-105
转债代码：113575 转债简称：东时转债
东方时尚驾驶学校股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”或“东方时尚”）第五
届董事会第二十七次会议的会议通知于 2025 年 6 月 19 日以电话、电子邮件等
形式送达公司全体董事，会议于 2025 年 6 月 25 日以现场结合通讯方式召开。
本次会议由董事长孙翔女士主持。会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《东方
时尚驾驶学校股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等
有关规定，结合公司实际情况及未来发展需要，拟对《公司章程》部分条款进行
修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由
董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的
《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2025-107）、《公
司章程（2025 年 6 月修订）》。
依据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规
定，并结合公司实际情况，公司修订了相关制度。董事会逐项审议了以下子议案：
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
的议案》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案的子议案 2.01-2.08、2.16 尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的
《关于修订相关制度的公告》（公告编号：临 2025-108）。
公司持有参股子公司乌鲁木齐城投东方时尚智行科技有限公司（以下简称
“东方时尚智行科技”）15%的股权，因东方时尚智行科技建设项目需要，2025
年度拟向北 京 银 行股份有限公司乌鲁木齐分行申请贷款 3 亿元，贷款期限为自首
次提款日起 10 年，公司以持有的东方时尚智行科技 300 万元股权为其提供质押
担保。
公司副总经理郝秀花女士担任东方时尚智行科技的董事、总经理，依据《上
海证券交易所股票上市规则》，东方时尚智行科技为公司的关联方暨构成关联交
易。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的
《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-109）。
上述第 1、2.01 至 2.08、2.16、3 项议案需提交公司 2025 年第三次临时股
东大会审议。同意公司于 2025 年 7 月 11 日召开 2025 年第三次临时股东大会审
议相关议案。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的
《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-110）。
特此公告
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