证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-066
维信诺科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）修订情况的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购
买参股子公司合肥维信诺科技有限公司（以下简称“标的公司”）控股权并募集
配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”、“本次交易”）。
公司目前已完成以 2024 年 12 月 31 日为审计基准日的加期审计、评估及
申请文件更新补充工作，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行
证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等相
关法律法规相关要求，公司对《维信诺科技股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称
“重组报告书（修订稿）”）进行了补充和修订。现对报告书（草案）（修订
稿）的修订情况进行说明：
考审阅报告、加期评估报告的释义，并更新报告期的释义。
况，根据加期审阅报告，更新本次交易对于上市公司盈利能力的影响，根据上
市公司总股本，更新本次交易对于上市公司股权结构的影响。并根据《业绩承
诺及补偿协议之补充协议》情况，更新了本次交易的业绩承诺和锁定期相关安
排。
告，更新本次交易对于上市公司盈利能力的影响。
期评估情况，根据加期审阅报告，更新本次交易对于上市公司盈利能力的影响，
根据上市公司总股本，更新本次交易对于上市公司股权结构的影响。并根据《业
绩承诺及补偿协议之补充协议》情况，更新了本次交易的业绩承诺和锁定期相
关安排。
公司基本信息，并在“六、主要财务数据及财务指标”部分更新最近三年上市
公司主要财务数据及指标。
对方主要财务指标。
主营业务发展情况”部分，更新了标的公司的实际经营情况；之“六、主要财
务数据”部分，更新了标的公司财务数据；之“七、主要资产权属”部分，更
新了标的公司的主要资产情况；之“八、对外担保、主要负债、或有负债及主
要资产受限情况”，更新了标的公司的相关情况。
部分，根据加期评估报告，更新了以 2024 年 12 月 31 日为加期评估基准日的标
的公司加期评估情况，更新了标的公司的实际经营数据。
之“二、本次发行股份募集配套资金”部分，更新了标的公司的期末货币资金
情况，之“四、本次交易前后上市公司的股权结构”部分，更新了本次发行股
份购买资产完成前后（不考虑配套融资）上市公司的股权结构变化情况。并根
据《业绩承诺及补偿协议之补充协议》情况，更新了本次交易的业绩承诺和锁
定期相关安排。
补充《业绩承诺及补偿协议之补充协议》的相关内容。
“第八章 本次交易的合规性分析”部分，
之“一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定”部分，更新了上市
公司主导国家标准情况，并且根据 2025 年修正后的《重组管理办法》，更新了
“二、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的规定”部分、“三、本次
交易符合《重组管理办法》第四十四条的规定”部分、“五、本次交易符合《重
组管理办法》第四十五条及相关解答要求的说明”部分及“七、本次交易符合
《重组管理办法》第四十七条、第四十八条的规定”部分。
本次交易前上市公司财务状况和经营成果”部分，更新交易前上市公司财务数
据；之“三、行业地位及竞争优势”，更新标的公司国内市场占有率的情况；
之“四、标的公司财务状况分析”，更新标的公司财务数据；之“五、标的公
司盈利能力分析”，更新标的公司盈利能力情况；之“六、标的公司现金流量
分析”，更新标的公司现金流量分析；之“七、本次交易对上市公司的持续经
营能力的影响分析”部分，更新本次交易对于上市公司盈利能力的影响；之“九、
本次交易对上市公司当期每股收益等财务指标和非财务指标的影响”部分，更
新本次交易对上市公司财务指标的影响。
司财务数据、上市公司备考财务数据。
新标的公司关联交易内容及财务数据、上市公司备考关联交易财务数据。
公司相关的风险”部分，更新报告期内标的公司确认政府补助的情况。
本次交易对中小投资者权益保护的安排”部分，更新交易完成前后，上市公司
主要财务指标的情况。
特此公告。
维信诺科技股份有限公司董事会
二〇二五年六月二十六日
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