证券代码:688648 证券简称:中邮科技 公告编号:2025-026
中邮科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间:2025 年 6 月 25 日
(二) 股东会召开的地点:上海市普陀区中山北路 3185 号
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数 34
普通股股东所持有表决权数量 86,126,759
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 63.3284
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,由董事长杨效良先生主持,以现场投票与网络
投票相结合的方式表决。股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集
人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《中邮科技股份有
限公司章程》的规定,会议决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 86,099,082 99.9678 27,677 0.0322 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 86,099,082 99.9678 27,677 0.0322 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 86,099,082 99.9678 27,677 0.0322 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 86,099,082 99.9678 27,677 0.0322 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 86,097,882 99.9664 27,677 0.0321 1,200 0.0015
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 86,097,882 99.9664 27,677 0.0321 1,200 0.0015
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 86,099,082 99.9678 25,311 0.0293 2,366 0.0029
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 86,099,082 99.9678 25,311 0.0293 2,366 0.0029
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 86,099,082 99.9678 25,311 0.0293 2,366 0.0029
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 86,099,082 99.9678 25,311 0.0293 2,366 0.0029
的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 86,097,882 99.9664 26,511 0.0307 2,366 0.0029
案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 19,626,806 99.8530 26,511 0.1348 2,366 0.0122
《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 86,097,882 99.9664 26,511 0.0307 2,366 0.0029
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 86,099,082 99.9678 25,311 0.0293 2,366 0.0029
(二)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
(%) (%) (%)
年度利润分配
方案的议案》
年度会计师事
务所的议案》
暂时闲置自有
资金进行委托
理财暨关联交
易的议案》
会授权董事会
办理小额快速
融资相关事宜
的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
和代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过;议案 13 为特别决
议事项,已获出席会议的股东和代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上
表决通过;
进行了回避表决。
三、律师见证情况
律师:徐玮、赵宝华
本所律师认为,公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议
人员资格及表决程序,均符合《公司法》等法律、行政法规、《股东会规则》以
及《公司章程》的有关规定,本次股东会的表决结果合法、有效。
特此公告。
中邮科技股份有限公司董事会