上海市锦天城律师事务所
关于中邮科技股份有限公司
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于中邮科技股份有限公司
法律意见书
致：中邮科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受中邮科技股份有限公司
（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）
《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）
《上市公司股东会规
则》
（以下简称“《股东会规则》”
）等法律、法规、规范性文件和《中邮科技股份
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，指派律师参加公司 2024
有限公司章程》
年年度股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会相关事项进行见证，并
依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资
格、召集人资格、表决程序及表决结果发表意见，而不对本次股东会所审议的议
案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性、完整性、合法
性发表意见。本法律意见书的出具基于以下假设：
（1）公司所提供的所有文件正
本及副本均为真实、准确、完整的；
（2）公司已向本所披露一切足以影响本法律
意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律
师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的有关规定以及本法律意见书出具之
日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实
信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、
完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，未经本所事先书面同意，本
法律意见书不得向任何第三方提供，或被任何第三方所依赖，或用作其他任何目
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
的。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会决议按有关规定予以公告。
基于上述，本所律师根据现行有效的中国法律、法规和规范性文件的有关规
定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就题述事项发
表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。公司董事会已于 2025 年 5 月
邮科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》（以下简称“会议通
知”）。
会议通知中载明了本次股东会的会议召集人、召开的日期时间、投票方式、
股权登记日、出席对象、现场会议地点、会议审议事项、参加网络投票的操作流
程等内容。
（二）本次股东会的召开
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会的现场
会议于 2025 年 6 月 25 日（星期三）下午 2:30 在上海市普陀区中山北路 3185 号
公司会议室如期召开。
通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 25 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 25 日上午 9:15 至 2025 年 6 月 25 日下午
本次股东会召开的实际时间、地点及方式与会议通知一致。
据此，本所律师认为，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》等法律、
行政法规、《股东会规则》以及《公司章程》的有关规定。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
二、出席本次股东会会议人员与召集人的资格
（一）出席本次股东会会议人员的资格
经本所律师核查，出席公司本次股东会现场表决的股东（包括股东代理人）
共计 3 名，代表有表决权的股份数共计 71,400,000 股，占公司有表决权的股份总
数的 52.5000%。
根据上证所信息网络有限公司向公司提供的网络投票结果，在网络投票时间
内参与公司本次股东会网络投票的股东共计 31 名，代表有表决权的股份数共计
票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份，
因此本所律师无法对该等股东的资格进行核查。在该等参与本次股东会网络投票
的股东资格均符合法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的前提
下，本所律师认为，出席本次股东会的股东（包括股东代理人）资格符合《公司
法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
经本所律师验证，出席或列席本次股东会的其他人员还包括公司的部分董事、
监事和高级管理人员，其出席或列席会议的资格均合法有效。
（二）本次股东会召集人资格
经本所律师核查，本次股东会的召集人为公司董事会，具备法律、行政法
规和《公司章程》规定的股东会召集人资格。
据此，本所律师认为，公司本次股东会出席人员以及召集人资格符合《公司
法》、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、本次股东会审议的议案
经本所律师核查，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，
并且与召开本次股东会的会议通知中所列明的审议事项相一致；本次股东会现
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
场会议未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会以现场投票及网络投票相结
合的方式进行表决。本次股东会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现
场投票和网络投票的表决结果，具体表决结果如下：
表决结果：同意 86,099,082 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：同意 86,099,082 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：同意 86,099,082 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：同意 86,099,082 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：同意 86,097,882 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 1,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0015%。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
表决结果：同意 86,097,882 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 1,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0015%。
表决结果：同意 86,099,082 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 2,366 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0029%。
表决结果：同意 86,099,082 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 2,366 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0029%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 5,228,000 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 99.4734%；反对 25,311 股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.4816%；弃权 2,366 股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.0450%。
表决结果：同意 86,099,082 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 2,366 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0029%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 5,228,000 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 99.4734%；反对 25,311 股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.4816%；弃权 2,366 股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.0450%。
表决结果：同意 86,099,082 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
弃权 2,366 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0029%。
表决结果：同意 86,097,882 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 2,366 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0029%。
表决结果：同意 19,626,806 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 2,366 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0122%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 5,226,800 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 99.4506%；反对 26,511 股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.5044%；弃权 2,366 股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.0450%。
本议案涉及关联交易，相关关联股东已回避表决，其所持表决权未计入有效
表决权总数。
表决结果：同意 86,097,882 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 2,366 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0029%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 5,226,800 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 99.4506%；反对 26,511 股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.5044%；弃权 2,366 股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.0450%。
表决结果：同意 86,099,082 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
弃权 2,366 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0029%。
本所律师认为，本次股东会表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、
《股
东会规则》以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格及表决程序，均符合《公司法》等法律、行政法规、《股东会
规则》以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（本页以下无正文）
首页
微信公众号
证券之星APP
