成都银行: 成都银行股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告

来源:证券之星 2025-06-26 02:17:32
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证券代码:601838    证券简称:成都银行 公告编号:2025-037
              成都银行股份有限公司
        第八届监事会第七次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
     成都银行股份有限公司第八届监事会第七次会议以书面传签方
式召开,决议表决截止日为 2025 年 6 月 25 日。会议通知已于 2025
年 6 月 13 日以电子邮件及书面方式发出。本次会议应参与表决监事
司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件以及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形
成的决议合法、有效。
  会议对如下议案进行了审议并表决:
  一、审议通过了《关于高级管理人员 2024 年度绩效考核及任期
考核情况的议案》
  表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  监事张蓬回避表决。
  二、审议通过了《关于监事长 2024 年度绩效考核相关事宜的议
案》
 表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 监事长孙波回避表决。
 三、审议通过了《关于独立董事 2024 年度考核相关事宜的议案》
 表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 四、审议通过了《关于外部监事 2024 年度考核相关事宜的议案》
 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 外部监事李良华、司马向林回避表决。
  五、审议通过了《关于高级管理人员 2025 年度绩效考核指标及
任期考核指标的议案》
 表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 监事张蓬回避表决。
  六、审议通过了《关于监事长 2025 年度绩效考核指标相关事宜
的议案》
 表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 监事长孙波回避表决。
 特此公告。
               成都银行股份有限公司监事会

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