证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2025-036
成都银行股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2025 年 6 月 13
日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开董事会会议的通
知和材料，本公司第八届董事会第十四次会议于 2025 年 6 月 25 日在
本公司总部 5 楼 1 号会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出
席有表决权董事 13 名，王晖、徐登义、何维忠、王永强、郭令海、
余力、顾培东、马骁、余海宗 9 名董事现场出席，付剑峰、陈存泰、
龙文彬 3 名董事通过视频连线方式参加会议。董事马晓峰因公务原因
无法出席会议，书面委托董事余力出席会议并行使表决权。会议由王
晖董事长主持。5 名监事以及本公司部分高级管理人员列席会议。会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公
司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、审议通过了《关于给予高级管理层审批新核心业务系统建
设项目费用特别授权的议案》
表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《关于独立董事 2024 年度考核相关事宜的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事陈存泰、龙文彬、顾培东、马骁、余海宗回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
三、审议通过了《关于高级管理人员 2024 年度绩效考核及任期
考核情况的议案》
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事王晖、徐登义、何维忠回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体详见本公司同
日于上海证券交易所披露的《成都银行股份有限公司独立董事关于第
八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
四、审议通过了《关于高级管理人员 2025 年度绩效考核指标及
任期考核指标的议案》
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事王晖、徐登义、何维忠回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
特此公告。
成都银行股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
