证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2025-055
上海新时达电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 6 月 25 日召开第六届
董事会第十四次会议，审议通过了《关于为公司及董事和高级管理人员购买责任保险的
议案》。为完善公司风险管理体系，保障公司董事和高级管理人员的权益，根据《上市
公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体时任董事和高级管理人员购买责任保
险。由于公司董事作为责任险的被保险对象，属于利益相关方，董事会薪酬与考核委员
会及董事会全体成员回避表决，该议案直接提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
一、本次责任保险具体方案
二、授权事项
为便于开展工作，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权董事会并同意董事会
进一步授权公司管理层办理购买责任保险的相关事宜（包括但不限于：确定相关责任人
员；确定保险公司、保险金额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或
其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后责任
保险合同期满时（或之前）办理续保或者重新投保等相关事宜。
三、备查文件
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会
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