股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2025-046
海信家电集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议的召开时间：2025年6月25日(星期三)下午3:00起；
（2）网络投票时间：2025年6月25日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年6月25日9:15-9:25、
通过互联网投票系统投票的时间为：2025年6月25日9:15-15:00期间的任意时间。
规则》等相关法律法规以及规范性文件和本公司《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席的总体情况：
出席会议的股东（代理人）404人，代表股份769,247,763股，占本公司股份总数的
其中：
（1）A股股东出席情况：
A股股东及授权委托代表人数共计403名，代表股份587,554,242股，占本公司A股股
份总数的63.45%。
（2）H股股东出席情况：
H股股东及授权委托代表人数共计1名，代表股份181,693,521股，占本公司H股股份
总数的39.53%。
上述出席的股东中，出席现场会议的股东（代理人）共8人，代表股份698,700,891
股，占本公司股份总数的50.43%；参加网络投票的股东共396人，代表股份70,546,872
股，占本公司股份总数的5.09%。
此外，出席本次会议的人员还有：本公司董事、监事和高级管理人员，以及北京德
和衡律师事务所律师、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，提案审议表决情况
如下：
同意 反对 弃权
提案 是否回 占有表决权 占有表决权 占有表决
普通决议案 股份类别 票数
编码 避表决 票数 （股） 股份的比例 票数 （股） 股份的比例 权股份的
（股）
(%) (%) 比例(%)
合计 768,890,266 99.9535% 268,997 0.0350% 88,500 0.0115%
其中：与会
审议及批准本公司 持股 5%以 252,131,596 99.8584% 268,997 0.1065% 88,500 0.0351%
会工作报告》。 A股 587,371,472 99.9689% 164,270 0.0280% 18,500 0.0031%
H股 181,518,794 99.9038% 104,727 0.0576% 70,000 0.0385%
表决结果 通过
合计 768,875,966 99.9517% 280,597 0.0365% 91,200 0.0119%
其中：与会
审议及批准本公司 持股 5%以 252,117,296 99.8527% 280,597 0.1111% 91,200 0.0361%
会工作报告》。 A股 587,357,172 99.9665% 175,870 0.0299% 21,200 0.0036%
H股 181,518,794 99.9038% 104,727 0.0576% 70,000 0.0385%
表决结果 通过
合计 768,879,066 99.9521% 268,597 0.0349% 100,100 0.0130%
审议及批准本公司 其中：与会
《2024 年年度报 持股 5%以 252,120,396 99.8540% 268,597 0.1064% 100,100 0.0396%
告全文及其摘 下股东
要》。 A股 587,360,272 99.9670% 163,870 0.0279% 30,100 0.0051%
H股 181,518,794 99.9038% 104,727 0.0576% 70,000 0.0385%
表决结果 通过
合计 768,897,566 99.9545% 261,697 0.0340% 88,500 0.0115%
其中：与会
审议及批准《经审 持股 5%以 252,138,896 99.8613% 261,697 0.1036% 88,500 0.0351%
年度财务报告》。 A股 587,378,772 99.9701% 156,970 0.0267% 18,500 0.0031%
H股 181,518,794 99.9038% 104,727 0.0576% 70,000 0.0385%
表决结果 通过
合计 769,120,293 99.9834% 109,770 0.0143% 17,700 0.0023%
其中：与会
审议及批准本公司 持股 5%以 252,361,623 99.9495% 109,770 0.0435% 17,700 0.0070%
分配方案》。 A股 587,426,772 99.9783% 109,770 0.0187% 17,700 0.0030%
H股 181,693,521 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
表决结果 通过
审议及批准《关于 合计 766,982,893 99.7056% 2,235,970 0.2907% 28,900 0.0038%
续聘信永中和会计 其中：与会
师事务所（特殊普 持股 5%以 250,224,223 99.1030% 2,235,970 0.8856% 28,900 0.0114%
通合伙）担任本公 下股东
司 2025 年度审计 A股 587,325,472 99.9611% 199,870 0.0340% 28,900 0.0049%
机构，并授权董事 H股 179,657,421 98.8794% 2,036,100 1.1206% 0 0.0000%
会决定其酬金的议
表决结果 通过
案》。
合计 769,110,393 99.9821% 110,970 0.0144% 26,400 0.0034%
其中：与会
审议及批准本公司
持股 5%以 252,351,723 99.9456% 110,970 0.0440% 26,400 0.0105%
《关于开展外汇衍
生品业务的议
A股 587,416,872 99.9766% 110,970 0.0189% 26,400 0.0045%
案》。
H股 181,693,521 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
表决结果 通过
合计 737,807,158 95.9128% 31,259,246 4.0636% 181,359 0.0236%
其中：与会
审议及批准本公司
持股 5%以 221,048,488 87.5477% 31,259,246 12.3804% 181,359 0.0718%
《关于以自有闲置
资金进行委托理财
A股 584,577,354 99.4933% 2,954,488 0.5028% 22,400 0.0038%
的议案》。
H股 153,229,804 84.3342% 28,304,758 15.5783% 158,959 0.0875%
表决结果 通过
合计 768,797,393 99.9415% 352,270 0.0458% 98,100 0.0128%
其中：与会
审议及批准本公司
持股 5%以 252,038,723 99.8216% 352,270 0.1395% 98,100 0.0389%
下股东
责任险的议案》。
A股 587,311,672 99.9587% 214,470 0.0365% 28,100 0.0048%
H股 181,485,721 99.8856% 137,800 0.0758% 70,000 0.0385%
表决结果 通过
合计 769,089,093 99.9794% 132,570 0.0172% 26,100 0.0034%
其中：与会
审议及批准《关于 持股 5%以 252,330,423 99.9372% 132,570 0.0525% 26,100 0.0103%
年薪的议案》。 A股 587,395,572 99.9730% 132,570 0.0226% 26,100 0.0044%
H股 181,693,521 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
表决结果 通过
合计 127,888,323 99.8838% 129,470 0.1011% 19,300 0.0151%
其中：与会
审议及批准《关于
持股 5%以 127,888,323 99.8838% 129,470 0.1011% 19,300 0.0151%
本公司向海信集团
控股股份有限公司
A股 70,646,802 99.7899% 129,470 0.1829% 19,300 0.0273%
借款的议案》。
H股 57,241,521 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
表决结果 通过
合计 722,070,642 93.8671% 47,152,021 6.1296% 25,100 0.0033%
其中：与会
审议及批准《关于 持股 5%以 205,311,972 81.3152% 47,152,021 18.6749% 25,100 0.0099%
保额度的议案》 A股 581,176,042 98.9144% 6,353,100 1.0813% 25,100 0.0043%
H股 140,894,600 77.5452% 40,798,921 22.4548% 0 0.0000%
表决结果 通过
同意 反对 弃权
提案 是否回 占有表决权 占有表决权 占有表决
特别决议案 股份类别 票数
编码 避表决 票数 （股） 股份的比例 票数 （股） 股份的比例 权股份的
（股）
(%) (%) 比例(%)
合计 732,490,975 95.2217% 36,730,688 4.7749% 26,100 0.0034%
审议及批准《关于 其中：与会
提请股东大会给予 持股 5%以 215,732,305 85.4422% 36,730,688 14.5474% 26,100 0.0103%
一般性授权的议 A股 583,325,941 99.2804% 4,202,201 0.7152% 26,100 0.0044%
案》。 H股 149,165,034 82.0971% 32,528,487 17.9029% 0 0.0000%
表决结果 通过
合计 722,048,342 93.8642% 47,173,021 6.1324% 26,400 0.0034%
审议及批准《关于 其中：与会
提请股东大会给予 持股 5%以 205,289,672 81.3064% 47,173,021 18.6832% 26,400 0.0105%
资工具的一般性授 A股 581,165,742 98.9127% 6,362,100 1.0828% 26,400 0.0045%
权的议案》。 H股 140,882,600 77.5386% 40,810,921 22.4614% 0 0.0000%
表决结果 通过
其中：与会
审议及批准《关于 持股 5%以 205,708,750 81.4723% 46,325,943 18.3477% 454,400 0.1800%
修订〈公司章程〉 下股东
及相关议事规则的 A股 580,296,033 98.7647% 7,169,809 1.2203% 88,400 0.0150%
议案》。 H股 142,171,387 78.2479% 39,156,134 21.5506% 366,000 0.2014%
表决结果 通过
注：上述投票比例结果若出现各项比例之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第 1 至第 12 项议案为普通决议案，须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的
二分之一以上通过，第 13 至第 15 项议案为特別决议案，须经出席会议的所有股东所持
有表决权股份的三分之二以上通过。
本次出席的股东中，青岛海信空调有限公司以及海信（香港）有限公司作为关联股
东已对第 11 项议案进行回避表决。
根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第 13.39 条的要求，本公司聘请信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司本次股东大会投票表决的监票人。
三、独立董事述职情况
本次会议听取了本公司独立董事的 2024 年度述职报告。本公司《2024 年度独立董
事述职报告》已于 2025 年 3 月 29 日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
北京德和衡律师事务所律师认为，本次股东周年大会的召集和召开程序、召集人和
出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》
等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有
效。
五、备查文件
会的法律意见书。
特此公告。
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