证券代码：001335 证券简称：信凯科技 公告编号：2025-023
浙江信凯科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席的情况：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 25 日
集团股份有限公司会议室。
《上市公司股东会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的
规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 128 人，代表股份 70,559,873 股，占公司有表决权
股份总数的 75.2722％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 70,304,770 股，占公司有表决权股
份总数的 75.0001％。
通过网络投票的股东 122 人，代表股份 255,103 股，占公司有表决权股份总数
的 0.2721％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 124 人，代表股份 2,364,343 股，占公司有表决
权股份总数的 2.5222％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 2,109,240 股，占公司有表决权
股份总数的 2.2501％。
通过网络投票的中小股东 122 人，代表股份 255,103 股，占公司有表决权股份
总数的 0.2721％。
公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东会，公司聘请的律师对本
次会议进行了见证。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
审议结果：通过
表决情况：同意 70,536,273 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9666％；
反对 20,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0292％；弃权 3,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0043％。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意 2,340,743 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0018％；
反对 20,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8713％；弃权 3,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
审议结果：通过
表决情况：
同意 70,536,273 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9666％；
反对 20,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0292％；弃权 3,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0043％。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意 2,340,743 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0018％；
反对 20,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8713％；弃权 3,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
审议结果：通过
表决情况：
同意 70,534,873 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9646％；
反对 22,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0312％；弃权 3,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0043％。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意 2,339,343 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9426％；
反对 22,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9305％；弃权 3,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
审议结果：通过
表决情况：
同意 70,534,873 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9646％；
反对 22,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0312％；弃权 3,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0043％。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意 2,339,343 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9426％；
反对 22,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9305％；弃权 3,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
审议结果：通过
表决情况：
同意 70,528,073 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9549％；
反对 28,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0408％；弃权 3,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0043％。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意 2,332,543 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6550％；
反对 28,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2181％；弃权 3,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
案》
审议结果：通过
表决情况：同意 70,534,873 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9646％；
反对 18,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0257％；弃权 6,900 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0098％。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意 2,339,343 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9426％；
反对 18,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7655％；弃权 6,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
审议结果：通过
表决情况：
同意 2,318,643 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0671％；
反对 22,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9305％；弃权 23,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0024％。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意 2,318,643 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0671％；
反对 22,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9305％；弃权
份总数的 1.0024％。
审议结果：通过
表决情况：同意 70,509,773 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9290％；
反对 26,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0368％；弃权 24,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0342％。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意 2,314,243 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8810％；
反对 26,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0997％；弃权
份总数的 1.0193％。
案》
审议结果：通过
表决情况：同意 70,512,073 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9323％；
反对 20,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0293％；弃权 27,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0384％。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意 2,316,543 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9783％；
反对 20,700 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8755％；
弃权 27,100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
审议结果：通过
表决情况：
同意 70,512,073 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9323％；
反对 40,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0580％；弃权 6,900 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0098％。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意 2,316,543 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9783％；
反对 40,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7299％；弃权 6,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
审议结果：通过
表决情况：
同意 70,514,673 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9359％；
反对 18,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0257％；弃权 27,100 股（其
中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0384％。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意 2,319,143 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0883％；
反对 18,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7655％；弃权
权股份总数的 1.1462％。
审议结果：通过
表决情 况： 同意 70,514,673 股，占出 席 本次股 东会 有效表 决 权股份 总数的
数的 0.0384％。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意 2,319,143 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0883％；
反对 18,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7655％；弃权
权股份总数的 1.1462％。
本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
审议结果：通过
表决情 况： 同意 70,514,673 股，占出 席 本次股 东会 有效表 决 权股份 总数的
数的 0.0384％。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意 2,319,143 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0883％；
反对 18,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7655％；弃权
权股份总数的 1.1462％。
本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
审议结果：通过
表决情况：同意 70,534,473 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9640％；
反对 18,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0257％；弃权 7,300 股（其
中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0103％。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意 2,338,943 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9257％；
反对 18,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7655％；弃权 7,300
股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.3088％。
审议结果：通过
表决情况：同意 70,512,073 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9323％；
反对 40,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0580％；弃权 6,900 股（其
中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0098％。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意 2,316,543 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9783％；
反对 40,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7299％；弃权 6,900
股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.2918％。
审议结果：通过
表决情况：同意 70,536,273 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9666％；
反对 16,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0237％；弃权 6,900 股（其
中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0098％。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意 2,340,743 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0018％；
反对 16,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7063％；弃权 6,900
股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.2918％。
三、律师出具的法律意见书
及会议表决程序均符合法律法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、备案文件
会的法律意见书。
特此公告。
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