股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2025-28
东江环保股份有限公司
公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
）已于 2025 年 6 月 25 日召开公司
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”
），有关会议的决议及表决情况如
下：
一、重要提示
二、会议召开情况
（1） 现场会议时间：2025 年 6 月 25 日（星期三）15:00；
（2） 网络投票时间：2025 年 6 月 25 日（星期三）
。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月
互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 25 日（星期三）9:15 ~ 15:00 期间
的任意时间。
室。
持本次年度股东大会，经公司过半数董事推举，本次会议由董事王石先生主持召
开。
市规则》
《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章及《东江环保股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。
三、会议出席情况
出 席 本 次 年 度 股 东 大 会 的 股 东 及 其 股 东 代 表 共 162 人 ， 代 表 股 份
表 161 人，代表股份 449,312,808 股，占本公司 A 股股份总数的 49.6413%（通过
网络投票的股东 160 人，代表股份 183,033,780 股，
占本公司股份总数的 16.5603%）
；
出席本次会议的 H 股股东及股东代表 1 人，代表股份为 3,836,766 股，占本公司
H 股股份总数的 1.9171%。出席本次会议除本公司董事、监事、高级管理人员及单
独或者合计持有公司股份比例 5%以上的股东以外的其他股东及其股东代表（以下
简称
“中小投资者”
）158 人，
代表股份 12,489,093 股，
占本公司股份总数的 1.1300%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的中介机构代表出席或列席了本
次会议。北京市康达（广州）律师事务所律师对本次年度股东大会进行了见证。
四、议案审议和表决情况
本次年度股东大会由公司董事王石先生主持，大会以现场投票与网络投票相
结合的表决方式审议通过了以下议案：
《关于 2024 年度报告、摘要及年度业绩公告的议案》
该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二
分之一以上通过，具体表决情况详见投票结果（见附表）
。
《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二
分之一以上通过，具体表决情况详见投票结果（见附表）
。
《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二
分之一以上通过，具体表决情况详见投票结果（见附表）
。
《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二
分之一以上通过，具体表决情况详见投票结果（见附表）
。
《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二
分之一以上通过，具体表决情况详见投票结果（见附表）
。
《关于 2024 年度利润分配预案》
该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二
分之一以上通过，具体表决情况详见投票结果（见附表）
。
《关于选举朱林涛为第八届董事会执行董事的议案》
该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二
分之一以上通过，具体表决情况详见投票结果（见附表）
。
《关于选举李国栋为第八届董事会独立董事的议案》
该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二
分之一以上通过，具体表决情况详见投票结果（见附表）
。
《关于选举马绪健为第八届监事会非职工代表监事的议案》
该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二
分之一以上通过，具体表决情况详见投票结果（见附表）
。
《关于 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》
该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二
分之一以上通过，具体表决情况详见投票结果（见附表）
。
《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二
分之一以上通过，具体表决情况详见投票结果（见附表）
。
五、律师见证情况
本次会议经北京市康达（广州）律师事务所见证，并出具了法律意见：本所
律师认为，东江环保本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及
表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》
、《证券法》、
《股东会规则》等
法律、法规、规范性文件和东江环保《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决
议合法、有效。
六、备查文件
股东大会的法律意见书》
。
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会
附表：
（1）2024 年度股东大会投票表决结果情况：
同意 反对 弃权
回避表决
是否
非累积投票提案 股份数
占出席会议 占出席会议 占出席会议 通过
（股）
股数 有表决权股 股数 有表决权股 股数 有表决权股
份数的比例 份数的比例 份数的比例
《关于 2024 年度报告、摘
案》
《关于 2024 年度董事会
工作报告的议案》
《关于 2024 年度监事会
工作报告的议案》
《关于 2024 年度财务决
算报告的议案》
《关于 2025 年度财务预
算报告的议案》
《关于 2024 年度利润分
配预案》
《关于选举朱林涛为第八
案》
《关于选举李国栋为第八
案》
《关于选举马绪健为第八
的议案》
《关于 2025 年度申请银
行综合授信额度的议案》
《关于续聘 2025 年度会
计师事务所的议案》
（2）2024 年度股东大会中小投资者投票表决结果情况：
同意 反对 弃权
非累积投票提案
占出席会议有表决 占出席会议有表决 占出席会议有表决
股数 股数 股数
权股份数的比例 权股份数的比例 权股份数的比例
《关于续聘 2025 年度会计师事务所
的议案》
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