证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2025-034
上海纳尔实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会
议于2025年6月25日在公司会议室以现场与通讯方式召开。本次会议于2025年6
月20日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。
本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中独立董事张薇女士、徐艳
辉女士及万国华先生均以通讯方式出席本次会议，公司高级管理人员列席了本次
会议。会议由董事长游爱国先生召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草
案）》）及2024年年度股东大会的授权，鉴于公司2024年度利润分配方案已实施
完毕，董事会对2025年限制性股票激励计划（以下简称本次激励计划）的限制性
股票的授予价格进行相应调整。限制性股票的授予价格由4.79元/股调整为4.67
元/股。
鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划拟首次授予的激励对象中有1名激励
对象即将离职，已不具备激励对象资格，4名激励对象因个人原因自愿放弃公司
拟向其授予的全部/部分限制性股票， 根据公司2024年年度股东大会的授权，董
事会对本次激励计划授予数量及激励对象人数进行调整。公司本次激励计划授予
的权益总数由587.5万股调整为564.5万股，首次授予激励对象人数由120人调整
为115人，首次授予权益由487.5万股调整为464.5万股，预留权益数量不变。
因公司董事游爱军、董事陶福生本人属于本次激励计划的激励对象，游爱军
及其关联方游爱国、陶福生3位董事回避了对该议案的表决，其余4名董事参与了
表决。
审议结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：
和《中国证券报》。
公司第五届董事会薪酬与考核委员会的相关意见详见同日在《证券时报》和
《中国证券报》披露的《公司董事会薪酬与考核委员会关于公司第五届董事会第
十七次会议相关事项的审核意见》。
性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划（草案）》的相关规定
以及公司2024年年度股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的首次
授予条件业已成就，同意以2025年6月25日为授予日，向符合授予条件的115名激
励对象授予464.5万股限制性股票。
因公司董事游爱军、董事陶福生本人属于本次激励计划的激励对象，游爱军
及其关联方游爱国、陶福生3位董事回避了对该议案的表决，其余4名董事参与了
表决。
审议结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见与本公告同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编
号：2025-036）。
三、备查文件
的核查意见。
特此公告。
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