朝阳科技: 第四届董事会第四次会议决议公告

来源:证券之星 2025-06-26 01:46:49
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证券代码:002981       证券简称:朝阳科技    公告编号:2025-033
                广东朝阳电子科技股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
室召开;
先生,独立董事赵晓明先生、陈立新先生、谌龙先生以通讯方式出席会议);
章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
票期权的议案》
  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关
于注销 2022 年股票期权激励计划已解锁但到期未行权股票期权的公告》(公告
编号:2025-035)。
  本议案已经董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。
  董事徐林浙先生作为公司 2022 年股票期权激励计划的激励对象,对本议案
回避表决。
  表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 1 票,表决通过。
  为满足日常经营需要,公司预计 2025 年度子公司星联技术(广东)有限公
司与关联方苏州优瑞信电子科技有限公司发生日常关联交易,金额不超过 4,000
万元。
  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关
于 2025 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-036)
  本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
  关联董事徐林浙先生对本议案回避表决。
  表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 1 票,表决通过。
  三、备查文件
  特此公告。
                      广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

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