证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-049
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于选举第五届董事会职工董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规
定，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 25 日
召开了 2025 年第一次职工代表大会，经与会职工代表认真审议，会议同意选举
黄静女士（简历见附件）为公司第五届董事会职工董事，任期自本次职工代表大
会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
截至目前，黄静女士未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、
实际控制人以及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，其任职资格符合《公
司法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定；同时不存在《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
附件：
黄静女士简历：
黄静，女，1985 年出生，本科学历，中共党员。2011 年至今在黑龙江珍宝
岛药业股份有限公司先后担任行政办公室档案管理员、文字秘书、行政专员、行
政主管、运营经理；2021 年 10 月至今任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司工会女
工委员；2022 年 4 月至今任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司党委宣传委员；2023
年 2 月至 2025 年 6 月担任公司第四届、第五届监事会职工代表监事；2025 年 6
月至今担任公司第五届董事会职工董事。
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