证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2025-036
美芯晟科技（北京）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 25 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区天工大厦 A 座十层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 50
普通股股东所持有表决权数量 37,641,639
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 35.3608
注：上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记
日公司已回购的股份 5,086,351 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
合的方式进行表决；
出席，因此经全体董事推举，由董事 LIU LIUSHENG 先生主持召开；
《证券法》
及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
事均以通讯方式出席本次会议；
余监事均以通讯方式列席本次会议；
代表张丹等相关人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 37,632,007 99.9744 8,932 0.0237 700 0.0019
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 37,631,307 99.9725 8,932 0.0237 1,400 0.0038
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 37,631,307 99.9725 8,932 0.0237 1,400 0.0038
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 37,631,307 99.9725 8,932 0.0237 1,400 0.0038
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 37,631,307 99.9725 8,932 0.0237 1,400 0.0038
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 37,631,307 99.9725 8,932 0.0237 1,400 0.0038
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 37,631,307 99.9725 8,932 0.0237 1,400 0.0038
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 37,631,307 99.9725 8,932 0.0237 1,400 0.0038
变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 37,631,307 99.9725 8,932 0.0237 1,400 0.0038
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 37,631,307 99.9725 8,932 0.0237 1,400 0.0038
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 37,631,307 99.9725 8,932 0.0237 1,400 0.0038
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 37,631,307 99.9725 8,932 0.0237 1,400 0.0038
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 37,631,307 99.9725 8,932 0.0237 1,400 0.0038
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 37,631,307 99.9725 8,932 0.0237 1,400 0.0038
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 37,631,307 99.9725 8,932 0.0237 1,400 0.0038
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 37,631,307 99.9725 8,932 0.0237 1,400 0.0038
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
号
年度利润分配
预案的议案
机构的议案
方案的议案
方案的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
代理人所持表决权总数的三分之二以上表决通过；其余议案为普通决议议案，已
获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权总数的过半数表决通过；
资者单独计票的议案；
三、 律师见证情况
律师：叶军莉、于玥
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和
召集人资格、表决程序符合《公司法》
《股东会规则》等法律法规及《公司章程》
的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
特此公告。
美芯晟科技（北京）股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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