证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：2025-048
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路 8 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长方同华先生主持。本次会议以现场
和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方
式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 509,418,436 99.9499 184,400 0.0362 71,100 0.0139
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 509,555,936 99.9768 50,600 0.0099 67,400 0.0133
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 509,556,336 99.9769 46,600 0.0091 71,000 0.0140
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 506,748,236 99.4260 2,842,400 0.5577 83,300 0.0163
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 509,559,936 99.9776 46,600 0.0091 67,400 0.0133
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 509,540,636 99.9738 46,400 0.0091 86,900 0.0171
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 509,357,036 99.9378 249,500 0.0490 67,400 0.0132
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 509,199,936 99.9070 392,500 0.0770 81,500 0.0160
方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 509,085,536 99.8846 503,500 0.0988 84,900 0.0166
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 509,283,036 99.9233 307,500 0.0603 83,400 0.0164
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 509,583,236 99.9822 45,800 0.0090 44,900 0.0088
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 509,281,536 99.9230 201,500 0.0395 190,900 0.0375
的限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 509,446,436 99.9554 182,700 0.0358 44,800 0.0088
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例
型 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A股 506,612,736 99.3994 2,992,100 0.5870 69,100 0.0136
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 506,634,436 99.4036 2,838,600 0.5569 200,900 0.0395
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 509,093,236 99.8861 348,700 0.0684 232,000 0.0455
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
润分配预案
关 于 预 计
保额度的议
案
关于董事、高
级管理人员
酬方案的议
案
关于回购注
销 2023 年限
制性股票激
励计划部分
限制性股票
的议案
关于公司回
离职激励对
象已获授但
尚未解除限
售的限制性
股票的议案
关于为参股
担保的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
大会的公司股东及股东授权代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二以上
通过。
级管理人员对议案 9 回避表决，持有公司股票的监事对议案 10 回避表决。
三、 律师见证情况
律师：张步勇、王婷
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、
《上
市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格和出席人
员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
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经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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