证券代码： 301229 证券简称： 纽泰格 公告编号： 2025-049
债券代码： 123201 债券简称： 纽泰转债
江苏纽泰格科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会
议于 2025 年 6 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会会议已于
持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中以通讯方式出席的董事是朱西产、杨勤法、熊
守春。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司
法》等法律、法规和《江苏纽泰格科技集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》
”）
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》
等有关规定，公司董事会提名张卫平先生为公司第三届董事会独立董事，并在其当选独
立董事后担任公司第三届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，任期自公
司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
张卫平先生已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经
深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会进行表决。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
因公司 2024 年度权益分派实施完毕、可转债转股导致公司股本变动，公司拟对注册
资本进行相应变更，并对《公司章程》进行修订。
公司注册资本由人民币 112,816,374 元变更为人民币 160,241,898 元。
公司章程第六条修改为：公司注册资本为人民币 160,241,898 元。
公司章程第十九条修改为：公司股份总数为 160,241,898 股，均为普通股,并以人民币
标明面值。
除上述条款相应变化外，
《公司章程》其他条款不变。本次修订《公司章程》尚需提
交公司股东大会并以特别决议方式审议，同时公司董事会提请股东大会授权公司总裁及
其授权人士办理相关的变更、备案手续等具体事项，在办理相关审批、备案登记手续过
程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次修订公
司章程等事项进行相应调整。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议，且须经出席会议的股东（包括股东代表人）所持有
效表决权的三分之二以上通过。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2025 年 7 月 11 日（星期五）下午 2:00 在公司会议室以现场投票和网
络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会
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