证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：2025-040
上海家化联合股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 06 月 25 日
(二)股东会召开的地点：上海市虹口区保定路 527 号八楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 66.5726
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议记名投票表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董
事长林小海主持。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
因未出席会议；公司独立董事夏海通因工作原因未出席现场会议；
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 442,248,291 99.7782 911,115 0.2056 72,000 0.0162
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 442,248,591 99.7783 884,115 0.1995 98,700 0.0222
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 442,234,591 99.7751 909,815 0.2053 87,000 0.0196
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 442,254,891 99.7797 910,515 0.2054 66,000 0.0149
计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 442,170,391 99.7606 1,008,215 0.2275 52,800 0.0119
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 442,244,991 99.7774 928,815 0.2096 57,600 0.0130
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 436,187,128 98.4107 6,792,065 1.5324 252,213 0.0569
企业日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 85,791,650 92.3605 6,836,765 7.3602 259,413 0.2793
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 442,085,978 99.7416 882,515 0.1991 262,913 0.0593
修订稿）》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 442,284,391 99.7863 896,015 0.2022 51,000 0.0115
法（修订稿）》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 442,241,591 99.7767 929,315 0.2097 60,500 0.0136
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 442,292,191 99.7881 889,315 0.2006 49,900 0.0113
计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 442,282,291 99.7859 899,215 0.2029 49,900 0.0112
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
不进行利润分配暨
分配计划的议案
投 资 理 财 计 划 的 议 85,843,550 92.4164 6,792,065 7.3121 252,213 0.2715
案
国平安保险（集团）
股 份 有 限 公 司 及 其 85,791,650 92.3605 6,836,765 7.3602 259,413 0.2793
附属企业日常关联
交易的议案
务所的议案
有限公司 2025 年员
工持股计划（草案修
订稿）》及其摘要
有限公司 2025 年员
工持股计划管理办
法（修订稿）》
有 限 公 司 长 期 激 励 91,948,613 98.9889 889,315 0.9574 49,900 0.0537
基金管理办法》
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 8 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东上海家化（集团）有限公司、
上海惠盛实业有限公司回避表决，该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过。大会还听取了 2024 年年度公司独立董事述职报告。
三、 律师见证情况
律师：达健、张安达
律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的
规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的
规定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
首页
微信公众号
证券之星APP
