证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2025-025
奇安信科技集团股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
奇安信科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2025 年 6 月 24 日以
现场结合通讯方式召开第三届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）。根据
《奇安信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本
次会议通知已于 2025 年 6 月 18 日以邮件方式发送。本次会议由公司监事会主席
张继冉女士召集和主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、
法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：
（一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
为了维护广大投资者利益，增强投资者回报能力和水平，提振投资者的
投资信心，提升公司长期投资价值，结合公司实际发展情况、库存股时限等
综合因素，公司拟将存放于回购专用证券账户中的2,919,652股回购股份的用
途进行变更，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册
资本”。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《奇安信关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告
编号：2025-026）。
（二）审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》
监事会认为，公司本次增加预计的日常关联交易系正常市场行为，符合公司
经营发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、
有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生重大
不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立
性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大的依赖。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《奇安信关于增加日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-027）。
特此公告。
奇安信科技集团股份有限公司监事会
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