证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2025-032
金石资源集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 25 日
(二)股东大会召开的地点：杭州市西湖区求是路 8 号公元大厦南楼 2303 室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 48.3160
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由
公司董事长王锦华先生主持。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等
法律法规及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
福良先生、宋英女士以视频方式出席本次会议；
出席本次会议；
徐春波、杨晋、苏宝刚、胡向明、财务总监武灵一、运营总监戴隆松列席本
次股东大会，其中部分高级管理人员以视频方式出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 288,852,468 99.6956 806,150 0.2782 75,778 0.0262
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 288,858,627 99.6977 803,010 0.2771 72,759 0.0252
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 288,881,527 99.7056 795,010 0.2743 57,859 0.0201
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 288,761,927 99.6643 914,610 0.3156 57,859 0.0201
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 289,077,587 99.7733 606,150 0.2092 50,659 0.0175
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 288,777,865 99.6698 878,476 0.3032 78,055 0.0270
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 288,854,212 99.6962 788,310 0.2720 91,874 0.0318
其 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 288,715,572 99.6483 934,469 0.3225 84,355 0.0292
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 288,601,772 99.6090 1,048,769 0.3619 83,855 0.0291
工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 288,818,112 99.6837 843,229 0.2910 73,055 0.0253
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 286,801,636 98.9877 2,858,686 0.9866 74,074 0.0257
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 286,986,836 99.0516 2,673,486 0.9227 74,074 0.0257
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 286,872,536 99.0122 2,787,786 0.9621 74,074 0.0257
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 286,869,396 99.0111 2,787,626 0.9621 77,374 0.0268
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 286,864,896 99.0096 2,789,426 0.9627 80,074 0.0277
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 286,859,796 99.0078 2,794,526 0.9645 80,074 0.0277
度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 286,959,036 99.0421 2,701,286 0.9323 74,074 0.0256
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
利润分配预案暨 2025
年中期分红规划的议
案》
授信额度的议案》
年度审计机构的议案》
董事及高级管理人员
（董事兼任）薪酬及其
议案》
监事薪酬及 2025 年度
薪酬方案的议案》
更注册资本、修订<公
司章程>并办理工商变
更登记的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
人）所持有效表决权的三分之二以上通过；
三、 律师见证情况
律师：桑何凌、乔丹
上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：公
司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法
律、法规和《公司章程》之规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
金石资源集团股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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