证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2025-058
上海沿浦金属制品股份有限公司
关于第五届监事会第十五次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 25 日上午 11 点在
公司会议室召开第五届监事会第十五次会议。会议通知于 2025 年 6 月 23 日以专人送达、电
子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席易
重学先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦
金属制品股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事以现场及通讯表决方式审议并通过了以下议案：
办理工商变更登记的议案》。
(1)、变更公司名称
公司为顺应高端制造与科技创新发展的战略需要，加强深化集团化运营模式，进一步提
升市场竞争力，现拟将公司中文名称由“上海沿浦金属制品股份有限公司”变更为“上海沿
浦精工科技（集团）股份有限公司”
（本次名称变更最终以市场监督管理局核准登记的结果为
准），英文名称由“Shanghai Yanpu Metal Products Co., Ltd.”变更为“Shanghai Yanpu
Precision Technology (Group) Co., Ltd.”，证券简称保持“上海沿浦”不变，证券代码保
持“605128”不变。
(2)、注册资本变更
公司原注册资本为 11840.4369 万元，因非公开发行 A 股股票、可转换公司债券转股和
权益分派实施，形成新股导致注册资本发生变化，本次变更后注册资本为 21113.8706 万元。
(3)、撤销监事会、修订《公司章程》及相关议事规则
鉴于公司拟变更公司名称、注册资本，同时根据 2024 年 7 月 1 日生效实施的新《公司法》、
中国证监会发布的“关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排”以及《上市公司
章程指引（2025 年修订）》
《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结
合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，
《监事会
议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》及其附件《股东会议事规则》
《董
事会议事规则》等制度亦作出相应修订。
本次变更公司名称、注册资本，撤销监事会，修订《公司章程》及相关议事规则及办理
工商变更登记事项尚需提交公司股东大会审议通过。本次变更内容和相关章程条款的修订最
终以市场监督管理部门核准登记的结果为准
表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
修订后的《公司章程》详见公司于当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体披露的《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司章程》全文。
特此公告
上海沿浦金属制品股份有限公司
监 事 会
二〇二五年六月二十五日
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