股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2025-048
债券代码：113621 债券简称：彤程转债
彤程新材料集团股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“彤程新材”）于 2025 年 6
月 25 日在公司会议室召开第三届董事会第二十三次会议。本次会议的会议通知已
于 2025 年 6 月 20 日通过邮件形式发出，本次会议采用现场结合通讯方式召开，
由董事长 Zhang Ning 女士主持，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，全体董
事均亲自出席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事认真审
议，形成以下决议：
二、董事会会议审议情况
除限售期解除限售条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年限制性股票激励计划》
等相关规定，认为《2023 年限制性股票激励计划》规定的预留授予部分第一个解
除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 9 人，
可申请解除限售的限制性股票数量为 113,500 股，约占目前公司总股本的 0.02%。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于 2023 年限制性股票
激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审查同
意。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
调整回购价格的议案》
鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 1 名激励对象因个人原因离
职不再符合激励对象资格，根据《公司 2023 年限制性股票激励计划》的相关规定及
公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，同意对前述激励对象已获授予但尚未解除
限售的限制性股票共 6,667 股进行回购注销，并对回购价格进行调整。具体内容详见
公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于回购注销 2023 年限制性股票激励计
划部分限制性股票及调整回购价格的公告》
。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审查同意。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
彤程新材料集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
